江苏恒辉安防股份有限公司关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司于2024年4月19日在公司会议室召开了2024年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议表决，同意选举施学玲女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。施学玲女士将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满为止。经核实，施学玲女士符合《公司法》等法律法规有关监事的任职资格和条件。公司第三届监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的有关规定。特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司监事会
2024年4月22日
附件职工代表监事简历如下：
施学玲女士，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年至2009年任苏州卓一企业管理顾问有限公司培训部经理，2009年至2012年任苏州众腾企业管理咨询有限公司培训部经理，2012年至2014年任南通晚美家纺集团有限公司人事部经理，2014年至2017年任恒辉有限人事行政部经理等。2014年5月加入公司，现任公司职工监事、集团办公室主任等职务。截至本公告日，施学玲女士未直接持有公司股份，通过南通钥诚股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份6.00万股，占公司股本总数的0.04%。施学玲女士与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所规定的情形，任职资格符合法律法规及《公司章程》的有关规定。