伊犁川宁生物技术股份有限公司关于董事会战略委员会更名并修订议事规则的公告
伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订议事规则的议案》，现将相关事项公告如下：
为进一步完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，更好地适应公司战略发展需要，不断增强公司核心竞争力，推进公司ESG工作，健全公司ESG管理体系。经研究，公司拟将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并将原《伊犁川宁生物技术股份有限公司战略委员会议事规则》更名为《伊犁川宁生物技术股份有限公司战略与ESG委员会议事规则》，在原有职责基础上增加ESG相关职责，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。本次调整自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起生效。
特此公告。
伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
2024年4月22日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。