证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-018
浙江田中精机股份有限公司2023年年度股东大会决议的公告
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、公司持股5%以上股东竹田享司先生和竹田周司先生已经放弃其分别持有的17,225,262股股份和9,795,756股股份的表决权，直至其不再持有上市公司股份。
一、会议召开和出席情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，2024年4月16日发布了《关于召开2023年年度股东大会提示性公告》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午3:00
网络投票时间：2024年4月19日（星期五），其中
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年
4月19日9:15—15:00。
（2）现场会议召开地点：公司会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号）
（3）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长肖永富先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
| 股东参会方式 | 股东及股东授权委托代表人数 | 代表股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | |
| 网络投票 | 股东 | 1 | 1,000 | 0.0008 |
| 中小股东 | 1 | 1,000 | 0.0008 | |
| 现场参会 | 股东 | 3 | 47,696,935 | 37.0546 |
| 中小股东 | 1 | 100 | 0.0001 | |
| 合计 | 股东 | 4 | 47,697,935 | 37.0554 |
| 中小股东 | 2 | 1,100 | 0.0009 | |
3、除董事钱承林、张后勤、乔凯因工作原因未能出席本次会议外，公司其他董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。北京君合（杭州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
1、议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过。
表决情况：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票 数 （股） | 比 例 （%） | 票 数 （股） | 比 例 （%） | 票 数 （股） | 比 例 （%） | |
| 总表决情况 | 47,696,935 | 99.9979 | 0 | 0 | 1,000 | 0.0021 |
中小股东表决情况
| 中小股东表决情况 | 100 | 9.0909 | 0 | 0 | 1,000 | 90.9091 |
2、议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过。表决情况：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票 数 （股） | 比 例 （%） | 票 数 （股） | 比 例 （%） | 票 数 （股） | 比 例 （%） | |
总表决情况
| 总表决情况 | 47,696,935 | 99.9979 | 0 | 0 | 1,000 | 0.0021 |
| 中小股东表决情况 | 100 | 9.0909 | 0 | 0 | 1,000 | 90.9091 |
3、议案名称：关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案审议结果：通过。表决情况：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票 数 （股） | 比 例 （%） | 票 数 （股） | 比 例 （%） | 票 数 （股） | 比 例 （%） | |
| 总表决情况 | 47,696,935 | 99.9979 | 1,000 | 0.0021 | 0 | 0 |
| 中小股东表决情况 | 100 | 9.0909 | 1,000 | 90.9091 | 0 | 0 |
4、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案
审议结果：通过。表决情况：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票 数 （股） | 比 例 （%） | 票 数 （股） | 比 例 （%） | 票 数 （股） | 比 例 （%） | |
总表决情况
| 总表决情况 | 47,696,935 | 99.9979 | 0 | 0 | 1,000 | 0.0021 |
| 中小股东表决情况 | 100 | 9.0909 | 0 | 0 | 1,000 | 90.9091 |
5、议案名称：关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过。表决情况：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票 数 （股） | 比 例 （%） | 票 数 （股） | 比 例 （%） | 票 数 （股） | 比 例 （%） | |
总表决情况
| 总表决情况 | 47,696,935 | 99.9979 | 0 | 0 | 1,000 | 0.0021 |
| 中小股东表决情况 | 100 | 9.0909 | 0 | 0 | 1,000 | 90.9091 |
6、议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过。表决情况：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票 数 （股） | 比 例 （%） | 票 数 （股） | 比 例 （%） | 票 数 （股） | 比 例 （%） | |
| 总表决情况 | 47,696,935 | 99.9979 | 0 | 0 | 1,000 | 0.0021 |
| 中小股东表决情况 | 100 | 9.0909 | 0 | 0 | 1,000 | 90.9091 |
7、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过。表决情况：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票 数 （股） | 比 例 （%） | 票 数 （股） | 比 例 （%） | 票 数 （股） | 比 例 （%） | |
| 总表决情况 | 47,696,935 | 99.9979 | 1,000 | 0.0021 | 0 | 0 |
中小股东表决情况
| 中小股东表决情况 | 100 | 9.0909 | 1,000 | 90.9091 | 0 | 0 |
8、议案名称：关于聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案审议结果：通过。表决情况：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票 数 （股） | 比 例 （%） | 票 数 （股） | 比 例 （%） | 票 数 （股） | 比 例 （%） | |
| 总表决情况 | 47,696,935 | 99.9979 | 0 | 0 | 1,000 | 0.0021 |
| 中小股东表决情况 | 100 | 9.0909 | 0 | 0 | 1,000 | 90.9091 |
9、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过。表决情况：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票 数 （股） | 比 例 （%） | 票 数 （股） | 比 例 （%） | 票 数 （股） | 比 例 （%） | |
| 总表决情况 | 47,696,935 | 99.9979 | 0 | 0 | 1,000 | 0.0021 |
中小股东表决情况
| 中小股东表决情况 | 100 | 9.0909 | 0 | 0 | 1,000 | 90.9091 |
10、议案名称：关于公司2023年日常关联交易确认与2024年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过。
表决情况：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票 数 （股） | 比 例 （%） | 票 数 （股） | 比 例 （%） | 票 数 （股） | 比 例 （%） | |
| 总表决情况 | 39,910,035 | 99.9975 | 0 | 0 | 1,000 | 0.0025 |
| 中小股东表决情况 | 100 | 9.0909 | 0 | 0 | 1,000 | 90.9091 |
关联股东张玉龙持有公司表决权股份数为7,786,900股,对本议案回避表决。
11、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过。
表决情况：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票 数 （股） | 比 例 （%） | 票 数 （股） | 比 例 （%） | 票 数 （股） | 比 例 （%） | |
总表决情况
| 总表决情况 | 47,696,935 | 99.9979 | 0 | 0 | 1,000 | 0.0021 |
| 中小股东表决情况 | 100 | 9.0909 | 0 | 0 | 1,000 | 90.9091 |
三、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所
2、律师姓名：李海峰、谢梦兰
3、结论性意见：综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江田中精机股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
董 事 会2024年4月19日