上海移为通信技术股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 公司2023年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：合并报表范围内，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润146,748,172.08元；母公司2023年度实现净利润107,606,957.03元，公司拟按照相关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金10,760,695.70元，母公司截至2023年12月31日未分配利润为人民币383,540,088.51元。
结合目前公司经营情况，综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司2023年度利润分配预案为：公司总股本为458,811,110股，公司回购专户上已回购股份的数量为2,735,330股，拟以总股本扣除公司回购专户持股数后的456,075,780股为基数(根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有利润分配的权利)，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金股利68,411,367元（含税）。若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励自主行权等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，公司截至2023年12月31日，已实施的回购股份金额25,559,948.86元（不含交易费用）视同现金分红金额，纳入公司2023年度现金分红的计算比例。公司2023年度实际拟分配现金红利共计93,971,315.86元（含股份回购金额），占2023年
归属于上市公司股东的净利润比例为64.04%。
二、 相关审核和批准程序
1、 董事会审议情况
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，经审核，董事会认为：公司2023年度利润分配是基于公司2023年度经营与财务状况，并结合公司未来发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。
2、 监事会审议情况
公司第四届监事会第三次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
3、 独立董事专门会议审议情况
公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及相关会计准则和政策的相关规定。此次利润分配预案符合公司的利润分配政策，既不会影响公司的正常经营和长远发展，又体现了公司对投资者的合理投资回报；我们一致同意审议通过的2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、其他说明
1、 本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、 本利润分配预案需经公司2023年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1、 公司第四届董事会第四次会议决议；
2、 公司第四届监事会第三次会议决议；
3、 独立董事专门会议决议。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会2024年4月22日