广东宇新能源科技股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●公司2023年度利润分配方案的主要内容：拟以目前总股本数384,210,652股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
●上述方案经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，尚须提交2023年年度股东大会审议。
2024年4月18日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，具体情况如下：
一、2023年度利润分配方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润为453,795,109.71元，累计期末未分配利润为1,474,833,069.54元。其中，2023年度母公司实现净利润217,241,967.39元，减去按照净利润10％提取的法定盈余公积金21,724,196.74元，加上年初未分配利润497,134,524.01元，减去本年对股东利润分配114,075,700.00元，截至2023年12月31日止，母公司累计可供分配利润为578,576,594.66元。
根据公司股利政策及战略发展规划，从公司实际出发并考虑股东长期利益，提出2023年度利润分配方案如下：
公司拟以目前总股本384,210,652股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），共计派发现金股利38,421,065.20元（含税），公司剩余未分配利润结转以后年度分配。占公司2023年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的8.47%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股，不进行资本公
积转增股本。以上利润预分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）《公司章程》以及股东回报规划中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展的资金需求、所处的行业特点以及股东投资回报等综合因素。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，具备合法性、合规性、合理性。若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、董事会意见
公司第三届董事会第三十次会议审议通过了公司2023年度利润分配方案。公司董事一致认为，2023年度利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司的经营情况和成长性相匹配，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该方案符合相关法律、法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司2023年度盈利状况、目前总体运营情况及所处发展阶段、未来发展资金需求、所处行业特点以及股东投资回报等综合因素。审议程序合法合规，不存在损害全体股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司2023年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司董事会审议。
四、监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前处于发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意公司2023年度利润分配方案。
五、相关风险提示
本次公司2023年度利润分配方案须经2023年年度股东大会审议通过方可
实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议
2、公司第三届监事会第二十五次会议决议
3、公司2024年第三次独立董事专门会议决议
广东宇新能源科技股份有限公司董事会2024年4月22日