证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-030
江苏华兰药用新材料股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏华兰药用新材料股份有限公司2023年度审计报告，公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为117,927,852.59元（单位人民币元，下同），截至2023年12月31日，经审计合并报表中累计可供分配利润为451,894,243.75元；其中母公司实现净利润为87,867,258.44元，截至2023年12月31日，经审计母公司报表中累计可供分配利润为365,713,562.60元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2023年度利润分配预案如下：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分
配利润结转以后年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司发生回购事项，回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。
三、公司履行的审议程序及相关意见
2024年4月18日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》。
1、 董事会审议情况
董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
2、 独立董事专门会议审议情况
公司独立董事认为：公司本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段，并兼顾了公司与股东的整体利益，符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》（2023年修订）《公司章程》等有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司独立董事一致同意《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，并同意提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
3、 监事会审议情况
监事会认为：《关于<2023年度利润分配预案>的议案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
四、相关风险提示与说明
1、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方能实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、在本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、《第五届董事会第二十一次会议决议》
2、《第五届监事会第十八次会议决议》
3、《第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
2024年4月22日