诺思格（北京）医药科技股份有限公司
关于修订公司治理制度的公告
诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对相关制度进行修订，具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 股东大会议事规则 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 是 |
| 3 | 独立董事工作制度 | 是 |
| 4 | 关联交易管理制度 | 是 |
| 5 | 对外担保制度 | 是 |
| 6 | 募集资金管理办法 | 是 |
| 7 | 信息披露管理办法 | 否 |
| 8 | 独立董事年报工作制度 | 否 |
| 9 | 董事会审计委员会工作细则 | 否 |
| 10 | 董事会提名委员会工作细则 | 否 |
| 11 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 否 |
| 12 | 董事会战略委员会工作细则 | 否 |
上述制度的修订已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《募集资金管理办法》尚需提交公司股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
特此公告。
诺思格（北京）医药科技股份有限公司
董 事 会2024年4月22日