南京通达海科技股份有限公司关于公司董事、监事以及高级管理人员
2024年度薪酬方案的公告
南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事会第十次会议，审议公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案。其中的高级管理人员薪酬方案由无关联关系的董事表决通过，董事2024年度薪酬方案因全体董事均为关联方，基于关联关系回避原则，由全体董事共同决定直接提交公司股东大会审议。同日召开的公司第二届监事会第八次会议，基于关联方回避原则，由全体监事共同决定将公司监事2024年度薪酬方案直接提交股东大会审议。现将公司董事、监事以及高级管理人员2024年度薪酬方案有关情况公告如下：
一、本方案适用对象及期限
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事和高级管理人员
适用期限：2024年1月1日至 2024年12 月31 日
二、薪酬方案具体内容
1.董事薪酬方案
非独立董事：公司非独立董事根据其在公司所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不另行领取董事津贴。
独立董事：公司独立董事薪酬采用津贴制，津贴标准为每年8.4万元（含税），按月支付。
2.监事薪酬方案
公司监事根据其在公司所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不另行领取监事津贴。
| 证券代码：301378 | 证券简称：通达海 | 公告编号：2024-015 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.高级管理人员薪酬决策程序及确定依据
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。薪酬结构为：基本年薪+绩效考核薪酬，基本年薪按月平均发放，绩效考核薪酬根据考核周期内的考核评定情况发放。
三、备查文件
1．第二届董事会第十次会议决议；
2．第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
南京通达海科技股份有限公司董事会
2024年4月22日