证券代码： 688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-016
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年4月18日在浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议的通知于2024年4月8日送达全体监事。因增加监事会临时提案，公司于2024年4月15日将补充通知送达各位监事，经全体监事同意，本次会议按期召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席祝东敏先生主持，本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
2023年度，公司监事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，列席了董事会和股东大会，对2023年度公司的经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责等方面进行了有效监督，促进了公司的规范化运作，维护了公司和全体股东的合法权益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为，公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部制度的规定；公司《2023年年度报告》的内容与格式符合法律法规的相关规定，客观、真实地反映了公司2023年度的经营情况；公司2023年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
监事会同意《关于<2023年度财务决算报告>的议案》。监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度财务状况及经营成果。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。
（四）审议通过《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
监事会认为：公司2023年度不进行利润分配，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司2024年度第三季度报告后分红的授权及相关安排符合中国证监会、上海证券交
易所以及《公司章程》关于上市公司分红的相关规定，且决策程序规范、有效。监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配方案的公告》。
（五）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》监事会同意《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（六）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
（七）审议通过《关于修订<内部控制管理手册>的议案》
监事会同意修订《内部控制管理手册》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
（八）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
监事会认为，公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部制度的规定；公司《2024年第一季度报告》的内容与格式符合法律法规的相关规定，客观、真实地反映了公司2024年第一季度的经营情况；公司《2024年第一季度报告》所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司《2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
（九）审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
监事会认为，公司拟为董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管控体系，降低运营风险，促进董事会、监事会及管理层更好地履行职责。不存在损害公司及股东利益的情形。该议案的审议程序合法有效，同意将该议案提交股东大会审议。
因该事项与公司全体监事存在利害关系，全体监事回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司监事会
2024年4月22日