湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于公司对外投资并成立有关公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
随着海外尤其是欧洲新能源汽车产业的发展，磷酸铁锂正极材料的海外市场需求呈现增长态势。为促进公司海外业务顺利推进，就近配套客户，满足海外市场需求，强化公司的市场地位，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在新加坡设立投资公司，并由投资公司在西班牙设立项目公司，通过项目公司投资建设年产5万吨锂电池正极材料项目。项目总投资约合人民币
9.82亿元（约合1.29亿欧元，按照2024年4月17日欧元兑人民币汇率1：7.5973折算，以实际投资时汇率折算额为准，下同）。
本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本项目尚需经过中国国内境外投资管理机构备案、新加坡及西班牙相关政府部门办理审批手续。
二、投资标的基本情况
（一）投资公司的基本情况
1、名称：Yuneng International (SGP) Investment PTE. LTD.（以登记机关的核准文件为准）
2、注册地：新加坡
3、经营范围：经营对外投资及相关业务（以登记机关的核准文件为准）
4、股权结构：公司持有Yuneng International (SGP) Investment PTE. LTD.100%
的股权
（二）项目公司的基本情况
1、名称：裕能国际（西班牙）新能源电池材料有限公司（以登记机关的核准文件为准）
2、注册地：西班牙埃斯特雷马杜拉大区
3、经营范围：开发、建设和运营正极材料工厂、生产和销售锂电池正极材料（以登记机关的核准文件为准）
4、股权结构：Yuneng International (SGP) Investment PTE. LTD.持有裕能国际（西班牙）新能源电池材料有限公司100%的股权
三、投资项目情况
1、项目名称：年产5万吨锂电池正极材料项目
2、项目选址：西班牙埃斯特雷马杜拉大区
3、项目总投资额：约合人民币9.82亿元
4、资金来源：自有及自筹资金
5、项目建设期：拿到相关审批手续后，项目建设期为15个月，最终以实际建设情况为准。
6、项目建设规模：具体用地面积以实际情况为准。
四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在风险
（一）本次对外投资的目的、对公司的影响
当前，美国提出了《通胀削减法案》，欧盟提出了新电池法规，鼓励新能源行业发展，但也提出了一些要求。公司部分客户和潜在客户在欧洲有建立生产基地或相关规划。公司本次对外投资，顺应了全球新能源行业发展趋势，是实施全球化发展战略的重要步骤，致力于提升公司的整体竞争力，符合公司及全体股东的长远利益。
本次对外投资的实施，对公司将产生积极影响，有利于拓宽欧美市场和客户群体，推动公司海外业务顺利开展；有利于技术创新和设备创新，提升企业综合竞争力；有利于扩大磷酸铁锂生产规模，提升公司的磷酸铁锂全球市场占比。
（二）存在的风险
1、项目投资建设及审批风险
本项目相关的投资公司及项目公司尚未设立，本次投资事项尚需经过国内、新加坡及西班牙相关部门的备案/审批，存在一定的不确定性，且受宏观经济、行业政策、国际市场环境变化等因素的影响，本项目可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。
2、市场风险
锂电池正极材料的市场情况受欧洲当地宏观经济波动、国际市场环境变化、上游原材料价格波动、下游新能源汽车和储能市场需求和相关产业政策影响，若相关情况发生重大变化，或海外市场竞争趋于激烈，将可能对本投资项目的效益产生一定影响。
3、海外运营与管理风险
欧洲与中国在法律法规、政策体系、商业文化、风土人情等方面存在一定差异，本投资项目未来经营过程中可能面临海外生产基地制造及运营、人才团队建设、内部控制管理等的风险。
4、汇率风险
由于本投资项目涉及境外投资，项目投资建设及财务核算需通过外币进行结算，因此存在汇率波动带来的风险。
特此公告。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
董事会二〇二四年四月十九日