证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-05
东信和平科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知于2024年4月8日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2024年4月18日上午9:00以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长万谦先生主持，会议应出席董事9名，实际参加会议董事7名（其中董事唐亮、黄小鹏先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事陈宗潮先生代为出席并行使表决权）。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2023年度董事会工作报告》
具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》，《2023年年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》
具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《2023年度公司内部控制自我评价报告》
具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》，《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
修订后的《独立董事工作制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》
具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《2024年第一季度报告》
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
董事会决定于2024年5月30日（星期四）以现场表决和网络投票的方式召开2023年度股东大会，审议第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议提交的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述第2、3、4、5、11、12、13、14项议案，尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会二○二四年四月二十日