长沙通程控股股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2023年度,长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求,本着对全体股东负责的原则,勤勉、忠实履行监事会的职责和义务,依法独立行使职权,切实维护公司和全体股东的权益。现将有关情况报告如下:
一、监事会会议召开情况和决议情况。
报告期内,公司监事会共召开6次会议,共审议了11项议案,监事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议均合法有效。2023年,公司监事会会议具体情况如下:
会议 时间 | 会议 届次 | 议案名称 | 审议 结果 |
2023年 4月6日 | 第七届监事会第十三次会议 | 1.《公司2022年年度报告》 2.《公司2022年度董事会工作报告》 3. 《公司2022年度财务决算报告》 4.《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》 5.《公司2022年度内部控制评价报告》 | 审议 通过 |
2023年 4月28日 | 第七届监事会第十四次会议 | 1.《公司2023年第一季度报告》 | 审议 通过 |
2023年 | 第七届监事会 | 1.《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议 | 审议 |
5月26日
5月26日 | 第十五次会议 | 案》 | 通过 |
2023年 6月28日 | 第八届监事会第一次会议 | 1.《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 | 审议 通过 |
2023年 8月23日 | 第八届监事会第二次会议 | 1.《公司2023年半年度报告》 2.《公司2023年半年度利润分配方案》 | 审议 通过 |
2023年 10月24日 | 第八届监事会第三次会议 | 1.《公司2023年第三季度报告》 | 审议 通过 |
二、监事会发表的专项意见
1、公司依法运作的情况
报告期内,公司能严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求规范运作,决策科学,程序合法;公司董事会成员及高级管理人员认真执行了股东大会、董事会的各项决议;公司董事、高级管理人员执行公司职务时,不存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务运行情况
报告期内,监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果以及财务核算模式的改革进行了监督、检查和审核。监事会认为:
公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范,财务报告真实客观地反映了公司2023年度的财务状况,公司在财务核算模式改革的推进落地方面还需要进一步加大力度。
3、公司收购、出售资产情况
2023年度公司不存在重大资产收购和资产出售情况。
4、公司重大关联交易情况
2023年度,公司控股股东及其关联方未占用上市公司资金,公
司也未向关联方提供任何形式的财务资助;公司与控股股东及关联方也没有发生其他重大关联交易事项。
5、对外担保及股权、资产置换情况
2023年度,公司没有对控股股东及关联企业提供任何形式的担保,也没有对控股及参股子公司违规提供担保;报告期内,公司无资产置换的情况。
6、内部控制评价报告
2023年度,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,对内部控制制度体系进行了补充和完善,对相关制度流程进行了适应性的修改。目前公司的内部控制体系规范,内部控制重要环节有效,没有明显的缺陷,符合公司发展的需要。《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况。
7、内幕信息知情人登记管理情况
报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等规定,严格执行内幕信息保密制度,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人未发现有相关违法违规情况。
三、2024年度监事会工作计划
(一)严格按照《公司章程》进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作的情况,督促公司进一步完善法人治理结构,提高治理水平。
(二)强化公司财务的检查。坚持以财务监督为核心,通过定期
了解和审阅财务报告,对公司的财务运作情况实施有效监督。
(三)依法列席公司股东大会、董事会,及时掌握公司重大决策事项,督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责,防止损害公司利益的行为发生。
(四)积极适应公司的发展要求,加强自身的学习,谨遵诚信原则,加大监督力度,切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,树立公司良好的诚信形象。
长沙通程控股股份有限公司监事会
2024年4月20日