长沙通程控股股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事2024年第二次专门会议于 2024 年4月18日在通程国际大酒店五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事3人，独立董事李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生亲自出席了会议。全体独立董事推举李荻辉女士召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》
本议案表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》
本议案表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司 2023年度整体经营情况及财务状况，制订了 2023年度利润分配预案。公司 2023年度利润分配预案的决策程序合法，符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，符合《公司章程》及公司对股东回报
的承诺。同意公司董事会将该项议案提交公司 2023年年度股东大会审议。
本议案表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。
5、审议通过《关于公司续聘2024年度内控审计机构的议案》同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内控审计机构。
本议案表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》本议案表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》
本议案表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于修改公司<独立董事制度>的议案》
本议案表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于制订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
本议案表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
（此页无正文，为《长沙通程控股股份有限公司第八届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议》签字页
独立董事签名：
李荻辉
危平
邹华斌
2024年4月18日