证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024－005
长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2024年4月10日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于2024年4月18日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2023年年度报告》；（《公司2023年年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
该项议案需提交公司2023年度股东大会审议。公司2023年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议《公司2023年度董事会工作报告》；（《公司2023年
度董事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
该项议案需提交公司2023年度股东大会审议。公司2023年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议《公司2023年度财务决算报告》；（《公司2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
该项议案需提交公司2023年度股东大会审议。公司2023年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
公司2023年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止2023年12月31日公司总股本543,582,655股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税)，共计65,229,918.60元。公司2023年度拟不实施资本公积金转增股本。（《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
该议案经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过，需提交公司2023年度股东大会审议。公司2023年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》；（《公司关于聘请2024年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资
讯网www.cninfo.com）
该议案经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过，需提交公司2023年度股东大会审议。公司2023年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
6、审议《关于续聘2024年度内控审计机构的议案》；（《公司关于聘请2024年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
该议案经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过，需提交公司2023年度股东大会审议。公司2023年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
7、审议《公司2024年度申请银行授信额度的议案》；（《关于公司2024年度申请银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
该议案经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过，需提交公司2023年度股东大会审议。公司2023年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
8、审议《公司2023年度内部控制自我评价报告》；（《公司2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
该议案经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
9、审议《公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》；《公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
该项议案该议案经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过，需提交公司2023年度股东大会审议。公司2023年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
10、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
该议案内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告》。
该议案经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，需提交公司2023年度股东大会审议。公司2023年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
11、审议《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
该议案内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件、行业规范的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修改。
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。
此议案需提交2023年度股东大会以特别决议方式审议，公司2023年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
13、审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合工作需要和实际情况，董事会同意拟修订及制定公司部分治理制度，具体情况如下：
（1）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案需提交公司2023年度股东大会审议，公司2023年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》本议案需提交公司2023年度股东大会审议，公司2023年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（3）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
本议案需提交公司2023年度股东大会审议，公司2023年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（4）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案需提交公司2023年度股东大会审议，公司2023年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（5）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
本议案需提交公司2023年度股东大会审议，公司2023年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（6）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
本议案需提交公司2023年度股东大会审议，公司2023年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（7）审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
本议案需提交公司2023年度股东大会审议，公司2023年度股
东大会召开时间另行通知。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（8）审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
本议案需提交公司2023年度股东大会审议，公司2023年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（9）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案需提交公司2023年度股东大会审议，公司2023年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（10）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（11）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（12）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（13）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（14）审议通过《关于修订<信息披露管理工作条例>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（15）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（16）审议通过《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（17）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（18）审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对以上内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》及公司相关制度的文本。
三、其他事项
1、公司独立董事在本次董事会上进行了2023年度述职报告，相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告》。
2、公司董事会就独立董事2023年度独立性情况进行了评估并发表了专项意见。相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。
3、公司董事会听取了《长沙通程控股股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及履行监督职责
情况的报告》，该报告已经公司审计委员会2024年第2次会议审议通过，相关内容于同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议
2、公司独立董事2024年第二次专门会议决议
3、公司董事会提名委员会2024年第一次会议决议
4、公司董事会审计委员会2024年第二次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司董事会
2024年4月20日