北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-010
北京光线传媒股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2024年4月9日以电话和电子文件方式发出，会议于2024年4月19日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席王鑫先生主持。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
2023年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律、行政法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2023年度监事会工作报告》。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：《公司2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2023年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
北京光线传媒股份有限公司表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》
公司聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《公司2023年度审计报告》。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2023年度审计报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4. 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，2023年度的利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5. 审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效实施，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6. 审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
北京光线传媒股份有限公司地反映了公司2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2023年年度报告》全文及摘要（公告编号：2024-012）。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7. 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：在保证正常经营资金需求和资金安全、有效控制投资风险的前提下，公司（含子公司）使用闲置自有资金购买理财产品，符合公司和全体股东的利益。本议案决策程序合法、合规。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于续聘会
北京光线传媒股份有限公司计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10. 审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
公司监事2023年度薪酬情况详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2023年年度报告》之“第四节 七、3--董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司监事2024年度薪酬计划如下：
在公司担任管理职务的监事，2024年度按照其在公司担任职务的相应薪酬政策及标准领取薪酬。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 公司第五届监事会第十七次会议决议
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
监事会二〇二四年四月二十日