金鹰重型工程机械股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号----创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：
一、2023年度公司主要经营情况
2023年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进，经营业绩具体情况如下。
2023年度，公司实现营业收入305,866.73万元，同比下降6.18%；营业利润33,549.64万元，同比下降2.04%；净利润29,641.02万元，同比下降1.92%，归属于母公司所有者的净利润为29,566.72万元，同比下降2.17%。归属于上市公司股东的所有者权益248,107.92万元，同比增长12.28%；实现基本每股收益0.55元/股。
二、2023年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
2023年度，公司共召开了8次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》等法律规范的要求规范运作，具体召开情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 通过的议案 |
| 1 | 第一届董事会第22次会议 | 2023年3月31日 | 1. 《关于向建设银行、工商银行、民生银行、兴业银行申请2023年授信额度的议案》； 2. 《关于设立武汉武铁轨道车修理有限公司新加坡分公司的议案》。 |
| 2 | 第一届董事会第23次会议 | 2023年4月20日 | 1. 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》； 2. 《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》； 3. 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； 4. 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》； 5. 《关于2022年度利润分配预案的议案》； 6. 《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》； 7. 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 8. 《关于2022年度日常关联交易执行情况及 |
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 通过的议案 |
| 2023年度日常关联交易预计的议案》； 9. 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》； 10. 《关于续聘2023年度审计机构的议案》； 11. 《关于公司2023年度董事薪酬（津贴）和高级管理人员薪酬的议案》； 12. 《关于修订<金鹰重型工程机械股份有限公司负责人经营业绩考核办法>的议案》； 13. 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》； 14. 《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。 | |||
| 3 | 第一届董事会第24次会议 | 2023年4月27日 | 1.《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。 |
| 4 | 第一届董事会第25次会议 | 2023年5月23日 | 1. 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》； 3. 《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 5 | 第二届董事会第1次会议 | 2023年6月9日 | 1. 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 2. 《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》； 3. 《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。 |
| 6 | 第二届董事会第2次会议 | 2023年7月4日 | 1.《关于<金鹰重型工程机械股份有限公司合规风险管理实施办法（试行）>的议案》 |
| 7 | 第二届董事会第3次会议 | 2023年8月25日 | 1.《关于公司<2023年半年度报告>的议案》； 2.《关于公司<2023半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3.《关于聘请夏福坤同志为公司副总经理的议案》。 |
| 8 | 第二届董事会第4次会议 | 2023年10月27日 | 1.《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。 |
（二）股东大会召开情况
2023年度，公司共召开2次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 通过的议案 |
| 1 | 2022年年度股东大会 | 2023年5月18日 | 1.《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》； 2.《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》； 3.《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； |
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 通过的议案 |
| 4.《关于公司2023年度财务预算报告的议案》； 5.《关于2022年度利润分配预案的议案》； 6.《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》； 7.《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 8.《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》； 9.《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》； 10.《关于续聘2023年度审计机构的议案》； 11.《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》； 12.《关于修订<金鹰重型工程机械股份有限公司负责人经营业绩考核办法>的议案》； 13.《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》。 | |||
| 2 | 2023年第一次临时股东大会 | 2023年6月9日 | 1.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 3.《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》 |
（三）董事会下设委员会运行情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会根据相关工作细则在董事会授权范围内开展工作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会决策提供了积极有效的支持。
报告期内，各委员会召开情况如下：
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 |
| 战略委员会 | 张 伟 肖绪明 赵章焰 | 1 | 2023年4月20日 | 1.《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》； 2.《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。 |
| 提名委员会 | 赵章焰 张 伟 骆 纲 | 2 | 2023年5月23日 | 1. 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 |
| 2023年8月25日 | 1.《关于聘请夏福坤同志为公司副总经理的议案》。 | |||
| 审计委员会 | 汤湘希 赵章焰 宋鸿娟 | 4 | 2023年4月20日 | 1. 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； 2. 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》； 3. 《关于2022年度利润分配预案的议案》； 4. 《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》； 5. 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 6. 《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》； |
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 |
| 7. 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》； 8. 《关于续聘2023年度审计机构的议案》； 9. 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》。 | ||||
| 2023年4月27日 | 1.《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。 | |||
| 2023年7月4日 | 1. 关于<金鹰重工2023年度内部审计工作要点>的议案 | |||
| 2023年8月25日 | 1.《关于公司<2023年半年度报告>的议案》； 2.《关于公司<2023半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 | |||
| 2023年10月27日 | 1.《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。 | |||
| 薪酬与考核委员会 | 骆 纲 赵章焰 宋鸿娟 | 1 | 2023年4月20日 | 1.《关于公司2023年度董事薪酬（津贴）和高级管理人员薪酬的议案》； 2.《关于修订<金鹰重型工程机械股份有限公司负责人经营业绩考核办法>的议案》。 |
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号----创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的关联交易、对外担保情况、聘请审计机构、内部控制评价报告、董事及高管薪酬、聘任董事及高级管理人员等重大事项发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。
（五）公司信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过召开业绩说明会、机构调研、投资者热线、邮箱、深圳证券交易所互动易平台等多种形式与投资者保持互动，在合规前提下为社会公众充分解析公司经营信息。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。
三、2024年董事会工作计划
2024年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的关键作用，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出
发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展。
1. 董事会将继续提升公司规范运营和治理的水平，继续优化公司的治理机构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的公司运作体系。充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。
2. 切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号----创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。
3. 加强投资者关系管理，提升公司市场形象。投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作。
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董事会2024年4月19日