思源电气股份有限公司关于对全资子公司江苏思源特种变压器有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1.1 基本情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）决定使用自有资金25,000万元人民币对全资子公司江苏思源特种变压器有限公司（下称“思源特变公司”）进行增资。思源特变公司原有注册资本25,000万元人民币，增资后注册资本为50,000万元人民币，仍为公司下属全资子公司。
1.2 董事会审批及表决情况
2024年4月19日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司江苏思源特种变压器有限公司增资的决议》，同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次增资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次增资所涉及的法律文件，并办理本次增资所需的审批及登记手续。
本次增资事项在董事会决策权限内。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
2.1 出资方式
公司使用自有资金对思源特变公司进行增资，增资总额为25,000万元人民币，增资完成后，思源特变公司注册资本由25,000万元人民币增加至50,000万元人民币。
2.2 标的公司基本情况
公司名称：江苏思源特种变压器有限公司
注册地址：常州市钟楼区春江中路26号
法定代表人：李刚
注册资本：25,000万元人民币
经营范围：
经营范围： 电力变压器、特种变压器、电抗器及输变电机器零部件的制造、安装、销售；变压器及输变电设备的测试、检修、技术服务；电力自动化保护设备、电气设备、电力监测设备、电力自动化实验设备、光电设备、仪器、仪表、智能化软件的研发、生产、销售；电力自动化和电力监测领域的技术服务；企业管理服务；自有设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2023年12月31日，思源特变公司总资产44,107万元，总负债21,169万元，净资产22,938万元，2023年实现营业收入1,243万元，净利润-911万元（以上数据已经审计）。
2024年1-2月实现营业收入337万元，净利润-96万元。（以上数据未经审计）。
2.3 本次增资前后思源特变公司出资情况变化如下：
| 股东 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） (万元人民币) | 本次变动后（预计） | ||
| 出资额 (万元人民币) | 出资比例(%) | 出资额 (万元人民币) | 出资比例(%) | ||
| 思源电气股份有限公司 | 25,000 | 100% | 25,000 | 50,000 | 100% |
| 合计 | 25,000 | 100% | 25,000 | 50,000 | 100% |
三、对外投资合同的主要内容
公司使用自有资金对思源特变公司进行增资，增资总额为人民币25,000万元人民币。增资完成后，思源特变公司注册资本由25,000万元人民币增加至50,000万元人民币。
本次增资前后，公司占思源特变公司的出资比例不变，仍为100%。
本次投资事项为公司对全资子公司进行增资，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资是为了提高思源特变公司的资本实力和资产规模，有助于推进思源特变公司业务的发展，以及公司变庄器业务的整体发展，推进业务全球化发展，确保实现公司战略和目标，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形 ，符合全体股东的利益。
五、备查文件
第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二四年四月十九日