证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-017
亿帆医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法（财会）〔2023〕4号》的规定。现将有关事宜公告如下。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信会计师事务所2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务
收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2023年度立信会计师事务所为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户45家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信会计师事务所 | 2014年报 | 尚余1,000多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信会计师事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信会计师事务所等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信会计师事务所对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信会计师事务所投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额 |
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员77名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 刘海山 | 2002年 | 2001年 | 2013年 | 2014年 |
| 签字注册会计师 | 晁喜文 | 2019年 | 2014年 | 2022年 | 2022年 |
| 质量控制复核人 | 冯万奇 | 1997年 | 1997年 | 2013年 | 2023年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：刘海山
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2023年度 | 亿帆医药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 三博脑科医院管理集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 苏州卓兆点胶股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 爱慕股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 完美世界股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 亿帆医药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 北京三维天地科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 完美世界股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 亿帆医药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 精进电动科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 北京三维天地科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 时间 | 挂牌公司 | 职务 |
| 2022年度 | 北京汇元网科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 山西多尔晋泽煤机股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 苏州卓兆点胶股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 北京汇元网科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：晁喜文
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2023年度 | 亿帆医药股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2023年度 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022年度 | 亿帆医药股份有限公司 | 高级经理 |
| 2021年度 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 高级经理 |
| 2020年度 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 高级经理 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：冯万奇
姓名：冯万奇
| 时间 | 上市公司 | 职务 |
| 2023年度 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 朗姿股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 北京动力源科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 北京并行科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 山西永东化工股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年度 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年度 | 天津滨海能源发展股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 朗姿股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年度 | 厦门日上集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 北京动力源科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 厦门日上集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 朗姿股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 天津滨海能源发展股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 时间 | 挂牌公司 | 职务 |
| 2023年度 | 内蒙古圣氏化学股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 河北国亮新材料股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 湖南文昌新材科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 河北国亮新材料股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 精晶药业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 精晶药业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 北京科荣达航空科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 石家庄银河微波技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 北京国科恒通科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 凯瑞环保科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 和创（北京）科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 北京燕山玉龙石化工程股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 安荣信科技（北京）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 北京昊普康科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 石家庄银河微波技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 凯瑞环保科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年度 | 北京并行科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 时间 | 挂牌公司 | 职务 |
| 2021年度 | 北京并行科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
2、项目组成员诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人没有因执业能力受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分。
3、项目组成员独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
| 2023 | 2024 | 增减% | |
| 收费金额（万元） | 310 | 待定 | - |
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员审议意见
经过核查，审计委员会认为立信会计师事务所能按照2023年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2023年度财务报告的审计意见；在执行公司2023年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。同时，审计委员会查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，并提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司第八届董事会第十一次次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次聘请2024年度审计机构事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、《第八届董事会第十一次会议决议》
2、《审计委员会2024年第三次会议决议》
3、立信会计师事务所关于其基本情况的说明
4、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2024年4月20日