证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-019
奥瑞德光电股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2024年4月19日以现场方式召开，会议通知已于2024年4月2日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的3人，会议由监事会主席张玉红女士主持，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：
一、公司2023年度监事会工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
二、公司2023年度财务决算报告
（一）资产、负债及所有者权益状况
1、资产状况
公司2023年末总资产为2,173,922,897.17元，其中：流动资产年末为758,294,668.86元，较年初下降68.22%，主要由于其他应收款、存货减少所致；非流动资产年末为1,415,628,228.31元，较年初上涨31.60%，主要由于固定资产增加所致。
2、负债状况
2023年末公司负债总额为1,099,805,454.27元，较年初下降35.51%。其中：流动负债年末为474,600,329.30元，较年初下降53.47%，主要由于短期借款、其他应付款下降所致；非流动负债年末为625,205,124.97元，较年初下降8.81%，主要由于预计负债减少所致。
3、所有者权益状况
2023年末所有者权益为1,074,117,442.90元，较年初减少682,488,881.46元。
4、经营成果状况
2023年度，公司实现营业收入327,908,511.84元，较上年同期下降38.28%；净利润-682,488,881.46元，较上年同期减少742,001,033.76元，主要由于以下原因所致：
（1）上年度公司执行完毕重整程序，确认债务重组收益138,895.22万元；
（2）上年度公司因子公司对外提供担保等事项确认预计负债50,659.60万元。
5、现金流状况
2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-343,313,227.83元，较上年同期净流入减少359,845,141.36元，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-453,608,972.54元，较上年同期减少445,968,898.96元，主要由于购建固定资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为1,065,954,453.34元，较上年同期增加1,065,967,684.03元。主要由于吸收投资收到的现金增加所致。
（二）审计报告
公司2023年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）注册会计师孙有航、马桂审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字（2024）003682号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
三、公司2023年度利润分配预案
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》中对于分红的相关规定，充分考虑了公司2023年度经营状况及公司可持续发展等因素，不存在损害投资者利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2024-024）。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
四、公司2023年年度报告及年度报告摘要
监事会认为：
1、公司2023年年度报告公允地反映了公司2023年度财务状况和经营成果，经会计师事务所审计的公司2023年度财务报告真实准确、客观公正；
2、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；
3、公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》全文及其摘要。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
五、公司2023年度内部控制评价报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。
六、公司2023年度内部控制审计报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制审计报告》。
七、关于计提资产减值准备的议案
监事会认为：
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司2023年度财务报表能更公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产
减值准备的公告》（公告编号：临2024-020）。
八、关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案鉴于公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时回避表决，该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：临2024-022）。
九、关于确认监事2023年度薪酬的议案
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司实际情况并参考行业薪酬水平，监事会对2023年度监事税前薪酬进行了确认，2023年度公司监事薪酬如下：
| 姓名 | 职务 | 2023年度税前报酬总额（万元） |
| 张玉红 | 监事会主席 | 15.97 |
| 张茂 | 监事 | 14.16 |
| 何海洋 | 职工监事 | 27.77 |
| 王彬彬（离任） | 监事会主席 | 102.36 |
| 刘静雯（离任） | 监事 | 99.01 |
| 宋学全（离任） | 监事会主席 | 0.73 |
| 聂瑞（离任） | 监事 | 0 |
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。
该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司监事会
2024年4月19日