证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-016
北京建工环境修复股份有限公司关于公司2023年日常关联交易确认及
2024年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足生产经营活动需要，北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司拟与关联方发生日常关联交易，预计2024年度发生交易金额不超过2,283万元。
公司于2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》，公司董事长路刚先生担任北京建工集团有限责任公司董事、总经理职务，此项议案回避表决。此次日常关联交易事项经公司董事会审议通过后不需提交公司股东大会审议。
（二）预计2024年日常关联交易类别和金额
2024年度日常关联交易预计如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本次预计金额（元） | 截至披露日已发生金额（元） | 2023年实际发生金额（元） |
| 采购商品、接受劳务 | 北京建工培训中心 | 培训 | 市场定价 | 600,000.00 | - | 247,399.53 |
| 北京建工集团有限责任公司党校 | 培训 | 市场定价 | 200,000.00 | - | 51,630.19 | |
| 北京建工物业服务有限公司 | 修理费、水电费及停车费等 | 市场定价 | 1,000,000.00 | 149,497.60 | 726,616.43 | |
| 北京建工集团有限责任公司 | 法律服务费等 | 市场定价 | 50,000.00 | - | 11,100.00 | |
| 北京国轩房地产开 | 住宿、餐饮 | 市场定价 | 50,000.00 | 2,900.00 | - |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本次预计金额（元） | 截至披露日已发生金额（元） | 2023年实际发生金额（元） |
| 发有限公司临空智选假日酒店分公司 | ||||||
| 天津渤化环境修复股份有限公司 | 分包、服务费 | 市场定价 | 20,000,000.00 | 2,626,768.80 | 17,150,655.72 | |
| 北京市建筑工程设计有限责任公司 | 设计服务 | 市场定价 | 500,000.00 | - | - | |
| 中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司 | 咨询服务 | 市场定价 | 430,000.00 | 430,000.00 | - | |
| 合计 | 22,830,000.00 | 3,209,166.40 | 18,187,401.87 | |||
注：截止披露日发生金额为公司初步统计数据，未经审计。
（三）2023年度日常关联交易情况
公司2023年度与关联方发生的日常关联交易如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2023年实际发生金额（元） | 2023年预计金额（元） | 实际发生额占同类业务的比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 北京建工物业服务有限公司 | 修理费、水电费及停车费等 | 726,616.43 | 1,000,000.00 | 20.78% | -27.34% | 具体内容详见公司于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预计的公告》（编号：2023-018） |
| 北京国轩房地产开发有限公司临空智选假日酒店分公司 | 住宿、餐饮 | - | 50,000.00 | - | -100.00% | ||
| 北京建工培训中心 | 培训费 | 247,399.53 | 220,000.00 | 37.36% | 12.45% | ||
| 北京建工集团有限责任公司党校 | 培训费 | 51,630.19 | 80,000.00 | 7.80% | -35.46% | ||
| 北京建工集团有限责任公司 | 法律服务费 | 11,100.00 | - | 0.24% | - | ||
| 天津渤化环境修复股份有限公司 | 服务费 | 17,150,655.72 | 27,000,000.00 | 48.99% | -36.48% | ||
| 南通国盛环境修复有限责任公司 | 服务费 | 49,229.68 | - | 0.14% | - | ||
| 合肥东新建邦环境修复有限公司 | 咨询费 | 94,339.62 | - | 0.27% | - | ||
| 天津环投环境修复有限责任公司 | 设计服务费 | -358,018.87 | 1,600,000.00 | -1.02% | -122.38% | ||
| 陕西建邦环境修复有限责任公司 | 分包、服务费 | - | 1,700,000.00 | - | -100.00% | ||
| 北京市建筑工程设计有限责任公司 | 设计服务 | - | 950,000.00 | - | -100.00% | ||
| 小计 | 17,972,952.30 | 32,600,000.00 | - | -44.87% | |||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 2023年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，主要原因为相关业务按照实际发生金额进行结算，部分业务未按照计划开展。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 2023年公司日常关联交易实际发生金额少于全年预计金额，差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响；公司与关联方按照市场交易原则公正、合理地进行交易，关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。 | ||||||
二、关联人介绍和关联关系
（一）北京建工培训中心（以下简称“建工培训中心”）
| 注册号 | 121100004005764208 | 法定代表人 | 阳结南 | ||
| 注册资本 | 50万元 | 成立日期 | - | ||
| 住所 | 北京市东城区东直门外新中街11号 | ||||
| 经营范围 | 为在职干部提供培训服务。土建工程、电子商务、工商管理、建筑企业管理专业培训相关继续教育 | ||||
| 股东信息 | |||||
| 举办单位 | 出资人类型 | 出资额 | |||
| 北京建工集团有限责任公司党校 | 事业单位 | 50万元 | |||
2023年，建工培训中心主要财务数据如下：
| 项目 | 金额 |
| 总资产（万元） | 1,472.89 |
| 净资产（万元） | 77.84 |
| 主营业务收入（万元） | 1,419.61 |
| 净利润（万元） | 6.69 |
与公司的关联关系：本公司与建工培训中心同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，建工培训中心构成公司的关联法人。
关联交易内容：该公司为修复公司提供安全员、材料员、施工员、资料员、机械员、劳务管理员、测量员、建造师等相关专业培训。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价方式确定，不存在损害公司利益的情形。
（二）北京建工集团有限责任公司党校（以下简称“建工党校”）
| 注册号 | 12110000E00663754F | 法定代表人 | 阳结南 |
| 注册资本 | 551万元 | 成立日期 | - |
| 住所 | 北京市东城区东直门外新中街11号 | ||
| 经营范围 | 为在职干部提供高等教育与培训服务。马克思主义理论学科工商管理学科高等教育管理学科与工程学科专业培训相关继续教育互联网信息服务 | ||
| 股东信息 | |||
| 举办单位 | 出资人类型 | 出资额 | |
| 北京建工集团有限责任公司 | 企业法人 | 551万元 | |
2023年，建工党校主要财务数据如下：
| 项目 | 金额 |
| 总资产（万元） | 3,131.86 |
| 净资产（万元） | 182.05 |
| 主营业务收入（万元） | 2,397.19 |
| 净利润（万元） | 0.35 |
与公司的关联关系：本公司与建工党校同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，建工培训中心构成公司的关联法人。
关联交易内容：该公司为修复公司提供理论及相关工程专业培训。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价方式确定，不存在损害公司利益的情形。
（三）北京建工物业服务有限公司（以下简称“建工物业”）
| 注册号 | 911101051012005113 | 法定代表人 | 饶浩瀚 |
| 注册资本 | 2000万元 | 成立日期 | 1996年8月23日 |
| 住所 | 北京市朝阳区安慧北里逸园19号楼 | ||
| 经营范围 | 一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；城市绿化管理；园林绿化工程施工；停车场服务；餐饮管理；对外承包工程；养老服务；热力生产和供应；会议及展览服务；消防器材销售；家政服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供 | ||
暖服务；理发服务；生活美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
| 股东信息 | ||
| 股东名称 | 投资人类型 | 出资额 |
| 北京建工恒兴置业集团有限责任公司 | 企业法人 | 2000 万元 |
2023年，建工物业主要财务数据如下：
| 项目 | 金额 |
| 总资产（万元） | 41,179.76 |
| 净资产（万元） | 13,525.42 |
| 主营业务收入（万元） | 58,620.23 |
| 净利润（万元） | 1,990.26 |
与公司的关联关系：本公司与建工物业同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，建工物业构成公司的关联法人。
关联交易内容：建工物业为公司办公室提供维修、水电供应、停车管理等服务。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司利益的情形。
（四）北京建工集团有限责任公司（以下简称“建工集团”）
| 注册号 | 911100001011328547 | 法定代表人 | 樊军 |
| 注册资本 | 827,350万元 | 成立日期 | 1993年11月17日 |
| 住所 | 北京市西城区广莲路1号 | ||
| 经营范围 | 代理建筑、安装工程保险及本行业有关的企业财产保险；机动车辆保险和意外伤害保险；代理货物运输保险、家庭财产保险、责任保险；对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；制造商品混凝土；授权进行国有资产经营管理；投资管理；施工总承包；房地产开发经营；建筑工程设计；专业 | ||
| 承包；建筑技术开发、技术咨询；建筑机械租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外项目所需的设备、材料的出口；物业管理；房屋、写字间出租；绿化、保洁服务；销售商品混凝土、环保专用设备、环保产品、机械设备、建筑材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | |||
| 股东信息 | |||
| 股东名称 | 出资人类型 | 出资额 | |
| 北京市人民政府 | - | 827,350万元 | |
2023年，建工集团主要财务数据如下：
| 项目 | 金额 |
| 总资产（万元） | 23,289,868.52 |
| 净资产（万元） | 5,525,509.97 |
| 主营业务收入（万元） | 12,867,010.24 |
| 净利润（万元） | 134,249.84 |
与公司的关联关系：北京建工集团有限责任公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第一款及公司《关联交易管理制度》第五条第一款关于关联方的规定，建工集团构成公司的关联法人。关联交易内容：该公司为修复公司提供法律服务等。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过协商方式确定，不存在损害公司利益的情形。
（五）北京国轩房地产开发有限公司临空智选假日酒店分公司（以下简称“智选酒店”）
| 注册号 | 9111010559383144XH | 法定代表人 | 刘钢 |
| 注册资本 | - | 成立日期 | 2012年4月23日 |
| 住所 | 北京市朝阳区京顺东街6号院1号楼1至5层101 | ||
| 经营范围 | 住宿；餐饮服务；洗衣服务；酒店管理；餐饮管理；承办展览展示；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | ||
| 股东信息 | |||
| 股东名称 | 投资人类型 | 出资额 | |
| 北京国轩房地产开发有限公司 | 企业法人 | - | |
与公司的关联关系：本公司与智选酒店同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，智选酒店构成公司的关联法人。关联交易内容：预计该公司为公司提供临时住宿与餐饮服务。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司利益的情形。
（六）天津渤化环境修复股份有限公司（以下简称“天津渤化”）
| 注册号 | 91120118MA05P157XH | 法定代表人 | 杨成良 |
| 注册资本 | 5000万元 | 成立日期 | 2015年9月24日 |
| 住所 | 天津自贸试验区（空港经济区）平盈路8号服务滨海委5143室 | ||
| 经营范围 | 一般项目：土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；海洋环境服务；环境保护专用设备销售；环境应急治理服务；生态环境材料销售；环境应急技术装备销售；环境监测专用仪器仪表销售；大气环境污染防治服务；环保咨询服务；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑劳务分包；各类工程建设活动；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不 | ||
| 含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | |||
| 股东信息 | |||
| 股东名称 | 投资人类型 | 出资额 | |
| 北京建工环境修复股份有限公司 | 法人股东 | 2437.5万元 | |
| 天津渤化资产经营管理有限公司 | 法人股东 | 2562.5万元 | |
2023年，天津渤化主要财务数据如下：
| 项目 | 金额 |
| 总资产（万元） | 37,233.47 |
| 净资产（万元） | 15,621.40 |
| 主营业务收入（万元） | 11,609.83 |
| 净利润（万元） | 1,730.02 |
与公司的关联关系：本公司原高级管理人员吴渝女士担任天津渤化董事职务，且天津渤化为公司参股公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
7.2.3条第三款及公司《关联交易管理制度》第五条第三款关于关联方的规定，天津渤化构成公司的关联法人。
关联交易内容：该公司为公司提供工程分包、技术服务等。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价或招投标方式确定，不存在损害公司利益的情形。
（七）北京市建筑工程设计有限责任公司（以下简称“设计公司”）
| 注册号 | 91110000101386731Y | 法定代表人 | 马汉东 |
| 注册资本 | 4000万元 | 成立日期 | 1992年7月1日 |
| 住所 | 北京市西城区南礼士路19号1幢2层 | ||
| 经营范围 | 建筑工程设计甲级；工程勘察；工程设计；规划管理；建设工程项目管理；建筑工程技术开发、技术服务；施工总承包；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经 | ||
| 营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | |||
| 股东信息 | |||
| 股东名称 | 出资人类型 | 出资额 | |
| 北京建工集团有限责任公司 | 法人股东 | 2600万元 | |
| 北京市建筑设计研究院有限公司 | 法人股东 | 1400万元 | |
2023年，设计公司主要财务数据如下：
| 项目 | 金额 |
| 总资产（万元） | 5,259.38 |
| 净资产（万元） | 3,779.92 |
| 主营业务收入（万元） | 3,852.78 |
| 净利润（万元） | 381.53 |
与公司的关联关系：本公司与设计公司同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，设计公司构成公司的关联法人。
关联交易内容：预计该公司为修复公司提供设计服务。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价方式确定，不存在损害公司利益的情形。
（八）中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司（以下简称“依迪亚”）
| 注册号 | 91110108681956322L | 法定代表人 | 许国栋 |
| 注册资本 | 1250万元 | 成立日期 | 2008年12月9日 |
| 住所 | 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼一层101室 | ||
| 经营范围 | 环境污染物的分析与检测；环境调查、风险测评及技术咨询；销售仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | ||
| 股东信息 | |||
| 股东名称 | 投资人类型 | 出资额 |
| 中持（北京）科技发展有限公司 | 法人股东 | 377.4万元 |
| 以天安（北京）科技有限公司 | 法人股东 | 361.8万元 |
| 苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙） | 法人股东 | 202.5万元 |
| 吴昌敏 | 自然人股东 | 128.7万元 |
| 陈德清 | 自然人股东 | 55万元 |
| 苏州工业园区启明融创股权投资合伙企业（有限合伙） | 法人股东 | 47.5万元 |
| 张璟 | 自然人股东 | 32.1万元 |
| 宋晓倩 | 自然人股东 | 10万元 |
| 张坤 | 自然人股东 | 10万元 |
| 陈威 | 自然人股东 | 5万元 |
| 江伟 | 自然人股东 | 5万元 |
| 李文超 | 自然人股东 | 5万元 |
| 陆勇 | 自然人股东 | 5万元 |
| 肖庆聪 | 自然人股东 | 5万元 |
2023年，依迪亚主要财务数据如下：
| 项目 | 金额 |
| 总资产（万元） | 2,442.22 |
| 净资产（万元） | 2,046.21 |
| 主营业务收入（万元） | 755.87 |
| 净利润（万元） | -189.44 |
与公司的关联关系：本公司原董事陈德清先生担任依迪亚公司董事，且持有依迪亚公司4.4%的股份，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.6条及公司《关联交易管理制度》第五条第三款关于关联人的规定，依迪亚构成公司的关联法人。关联交易内容：公司向其采购相关咨询服务。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过协商确定，不存在损害公司利益的情形。
（九）南通国盛环境修复有限责任公司（以下简称“南通国盛”）
| 注册号 | 91320691078280292N | 法定代表人 | 陆建栋 | ||
| 注册资本 | 5000万元 | 成立日期 | 2013年9月23日 | ||
| 住所 | 南通开发区通盛大道188号创业外包D座1102室 | ||||
| 经营范围 | 环境修复工程的设计、施工；提供场地评价及技术咨询服务；项目咨询管理；环保工程代理；环保工程代建；废气处理；污水处理；固体废物处理；盐碱地改良；环保实业投资；园林绿化工程施工；机械设备、仪器仪表、电子产品、化工产品（危险品除外）的销售；机械设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||||
| 股东信息 | |||||
| 股东名称 | 投资人类型 | 出资额 | |||
| 北京建工环境修复股份有限公司 | 法人股东 | 2400万元 | |||
| 南通产业控股集团有限公司 | 法人股东 | 2100万元 | |||
| 南通国泰创业投资有限公司 | 法人股东 | 500万元 | |||
2023年，南通国盛主要财务数据如下：
| 项目 | 金额 |
| 总资产（万元） | 2,121.59 |
| 净资产（万元） | 1,885.63 |
| 主营业务收入（万元） | 214.03 |
| 净利润（万元） | -155.16 |
与公司的关联关系：南通国盛原为公司参股公司，公司已经于2023年5月完成南通国盛股权转让，不再持有南通国盛任何股份，本公司原董事桂毅先生曾担任南通国盛董事职务，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.6条及公司《关联交易管理制度》第五条第三款关于关联人的规定，南通国盛构成公司的关联法人。
关联交易内容：公司向其采购项目技术服务。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价确定，不存在损害公司利益的情形。
（十）合肥东新建邦环境修复有限公司（以下简称“东新建邦”）
| 注册号 | 91340102MA8NL19M78 | 法定代表人 | 李巍 | ||
| 注册资本 | 3000万元 | 成立日期 | 2022年1月7日 | ||
| 住所 | 安徽省合肥市瑶海区红光街道枞阳路257号301室 | ||||
| 经营范围 | 一般项目：土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；生态恢复及生态保护服务；土地整治服务；水环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；环保咨询服务；土壤及场地修复装备销售；土壤及场地修复装备制造；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；仪器仪表销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | ||||
| 股东信息 | |||||
| 股东名称 | 投资人类型 | 出资额 | |||
| 北京建工环境修复股份有限公司 | 法人股东 | 1470万元 | |||
| 合肥东部新中心建设投资有限公司 | 法人股东 | 1530万元 | |||
2023年，东新建邦主要财务数据如下：
| 项目 | 金额 |
| 总资产（万元） | 10,148.17 |
| 净资产（万元） | 1,181.51 |
| 项目 | 金额 |
| 主营业务收入（万元） | 9,120.27 |
| 净利润（万元） | 12.57 |
与公司的关联关系：本公司副总经理徐宏伟先生担任东新建邦董事职务，且东新建邦为公司参股公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第三款及公司《关联交易管理制度》第五条第三款关于关联人的规定，东新建邦构成公司的关联法人。关联交易内容：公司向其采购项目咨询服务。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过协商确定，不存在损害公司利益的情形。
（十一）天津环投环境修复有限责任公司（以下简称“天津环投”）
| 注册号 | 91120116MA06J8C639 | 法定代表人 | 桂毅 | ||
| 注册资本 | 5000万元 | 成立日期 | 2019年1月31日 | ||
| 住所 | 天津市西青区王稳庄镇赛达工业园天源道20号蓝领公寓4号楼219室 | ||||
| 经营范围 | 水污染、大气污染、固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；环保、废弃资源综合利用技术开发、咨询、服务、转让；环境与生态监测检测服务；工程技术与设计服务；环保工程设计、施工；建材、机械设备、仪器仪表、化工产品（危险化学品、易燃易爆品及易制毒品除外）批发兼零售；再生物资回收与批发（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；建筑工程机械与设备经营租赁；普通货物运输；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||||
| 股东信息 | |||||
| 股东名称 | 投资人类型 | 出资额 | |||
| 北京建工环境修复股份有限公司 | 法人股东 | 2350万元 | |||
| 天津市环境建设投资有限公司 | 法人股东 | 2300万元 |
| 天津君诚产融股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 350万元 |
2023年，天津环投主要财务数据如下：
| 项目 | 金额 |
| 总资产（万元） | 1,075.93 |
| 净资产（万元） | 1,004.05 |
| 主营业务收入（万元） | -8.87 |
| 净利润（万元） | 3.44 |
与公司的关联关系：本公司常务副总经理桂毅先生担任天津环投董事职务，且天津环投为公司参股公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
7.2.3条第三款及公司《关联交易管理制度》第五条第三款关于关联人的规定，天津环投构成公司的关联法人。
关联交易内容：公司向其采购项目咨询服务。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过协商确定，不存在损害公司利益的情形。
（十二）陕西建邦环境修复有限责任公司（以下简称“陕西建邦”）
| 注册号 | 91610113MA6TXD0N89 | 法定代表人 | 庞正喜 |
| 注册资本 | 1000万元 | 成立日期 | 2015年12月29日 |
| 住所 | 西安市雁塔区雁翔路99号交大科技园博源科技广场C座11901室 | ||
| 经营范围 | 环境修复工程的设计、咨询、技术服务及专业承包；市政工程、水利水电工程、矿山工程、园林绿化工程、河湖整治工程、堤防工程的设计、施工；货物及技术的进出口业务（国家禁止和限制进出口的除外）；机械设备、仪器仪表、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）的销售；建筑劳务分包；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 股东信息 | |||
| 股东名称 | 投资人类型 | 出资额 |
| 北京建工环境修复股份有限公司 | 法人股东 | 490万元 |
| 陕西环保集团生态建设管理有限公司 | 法人股东 | 510万元 |
由于陕西建邦正在进行破产清算，暂无主要财务数据。与公司的关联关系：本公司副总经理徐宏伟先生担任陕西建邦董事职务，且陕西建邦为公司参股公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第三款及公司《关联交易管理制度》第五条第三款关于关联人的规定，东新建邦构成公司的关联法人。关联交易内容：陕西建邦正在进行破产清算，公司暂未与其进行交易。除陕西建邦外，其他11家关联法人经营状况良好，且具有充足的履约能力；向公司采购商品和服务的关联人具有较强的支付能力，不会形成公司的坏账损失，不会损害公司利益。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策及定价依据
公司向关联方销售和采购商品/服务，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联方发生的关联交易均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方进行输送利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易为公司经营活动中正常的业务往来需要而发生，在与上述公司交易的过程中遵循公允定价的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
上述关联交易对公司2023年经营以及未来的财务状况、经营成果没有明显影响，公司主营业务也不因上述交易而对其产生依赖关系，因此对公司独立性亦没有影响。
五、独立董事同意意见及中介机构意见
（一）独立董事专门会议审核意见
公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于公司2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》，并发表了审核意见如下：公司与关联方之间所涉及的2023年日常关联交易以及2024年日常关联交易预计事项为基于公司日常经营活动需求所发生的，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了市场化原则，交易价格公允，交易金额预计客观、合理，交易保证了公司持续、稳定发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议决定。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：建工修复确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事先认可和明确同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构对建工修复确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议第一会议审核意见；
3、中信建投证券股份有限公司出具的关于北京建工环境修复股份有限公司2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京建工环境修复股份有限公司董事会
2024年4月18日