证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-026
赛隆药业集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2024年4月8日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监事。会议于2024年4月18日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的人数1人，为监事周蓓女士）。会议由监事会主席龙治湘先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2.审议并通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
规定的行为。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及其摘要（公告编号：2024-027）。表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3.审议并通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2023年度财务决算报告》。
监事会认为：公司2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
4.审议并通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
5.审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。
公司2023年度利润分配预案为：以公司最新股本176,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），合计派发现金红利人民币3,520,000.00元（含税）。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-029）。
监事会认为：董事会制定的利润分配方案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，符合公司当前的实际经营状况，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
6.审议并通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
7.审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-030）。
监事会认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，为股东谋取更多的投资回报，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
8.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提供担保的公告》（公告编号：
2024-031）。
监事会认为公司此次向银行申请综合授信事项并由公司和实际控制人提供担保事项的风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司此次向银行申请综合授信并由公司和实际控制人提供担保事项。
表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
9.审议并通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-032）。
监事会认为公司及实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士为公司全资子公司长沙赛隆向华通金租融资人民币2,000万元提供无偿担保事项的风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次事项的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意此次为全资子公司开展融资租赁业务提供担保事项。
表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1.第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
赛隆药业集团股份有限公司监事会
2024年4月20日