宁波索宝蛋白科技股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员
2024年薪酬方案的公告
宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开了第二届董事会第十二次会议,审议了《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》,同日召开第二届监事会第九次会议,审议了《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》,其中在审议董事和监事薪酬议案时全体董监事回避表决,同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针,全体委员回避表决,一致同意提交董事会审议。审议高管薪酬议案时,兼任高级管理人员的董事回避表决。具体情况如下:
一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认情况根据薪酬考核方案的规定,2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计发放684.04万元(税前)。
二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,制定 2024年度公司董监高薪酬方案如下:
(一)适用对象:公司董事(含独立董事)、监事、高级管理人员。
(二)适用期限:2024年1月1日至2024年12月31日。
(三)薪酬标准:经薪酬与考核委员会确认,根据2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬,结合地区、薪酬水平,2024年拟确定董事、监事及高级管理人员薪酬如下:
1、公司独立董事实行年度津贴制,每位独立董事的年度津贴标准为10万元(税前)。
2、公司董事(不含独立董事)、高级管理人员年薪标准,按照其所担任的职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。
未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事,不在公司领取薪酬。
3、公司监事薪酬标准,按照其所担任的职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。
三、其他规定
公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。
特此公告。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
2024年4月20日