山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
1、可转换公司债券转股
（1）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕659 号”同意注册，公司于2021年9月10日向不特定对象发行了340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34,000万元。
（2）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司34,000万元可转换公司债券于2021年10月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞丰转债”，债券代码“123126”。
（3）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021年9月16日）满六个月后的第一个交易日（2022年3月16日）起至可转换公司债券到期之日（2027年9月9日）止。
自上次变更注册资本（截止到2023年6月30日）至2024年3月31日，“瑞丰转债”累计转股59股。
2、向特定对象发行股票
（1）股票发行情况
经中国证监会“证监许可〔2023〕2605号”同意注册，公司于2023年12月19日向特定对象暨公司控股股东、实际控制人发行股票14,957,264股，每股发行价格为人民币7.02元，募集资金总额104,999,993.28元。
（2）股票上市情况
经深交所同意，公司向特定对象发行的股票已于2024年1月8日在深交所上市，新增股票自上市日起锁定十八个月。详情请查看公司于2023年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》。
综上，公司总股本由235,463.305股增加14,957,323股至250,420,628股，公司注册资本相应由235,463.305元增加14,957,323元至250,420,628元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本变化情况，公司拟修订《公司章程》中相关条款，并办理相关工商变更登记手续，修订情况具体如下：
| 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 |
| 第六条 公司现注册资本为人民币235,463,305元。 | 第六条 公司现注册资本为人民币250,420,628元。 |
| 第十八条 公司股份总数为235,463,305股，全部为人民币普通股。 | 第十八条 公司股份总数为250,420,628股，全部为人民币普通股。 |
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
三、其他事项说明
本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理后续工商变更、章程备案等事宜。上述事项的变更最终以工商登记部门核准、登记的情况为准。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2024年4月20日