证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-012债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告
一、会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年4月18日在公司三楼会议室召开，本次会议通知于2024年4月7日以电子邮件方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2023年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司<2023年度审计报告>的议案》
与会监事一致认为公司《2023年度审计报告》真实反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度审计报告》。
（三）审议通过了《关于公司<2023年度报告全文>及摘要的议案》
与会监事一致认为公司编制和审核公司《2023年度报告全文》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度报告全文》及摘要。
（四）审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
与会监事认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2023年度股东大会审议。
具体内容详见公司《2023年度报告全文》中“第十节 财务报告”相关部分内容。
（五）审议通过了《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，公司监事会认为，公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
与会监事认为：2023年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续健康、稳定发展，不存在违反《公司法》《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（九）审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，相关事项的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计425.08万股。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
（十）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司本次预计2024年度日常关联交易预计属于正常的商业交易行为，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会
2024年4月20日