江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第十三次临时会议通知于2024年4月15日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2024年4月19日以通讯方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于向下修正“万青转债”转股价格的议案》
具体内容详见随本公告同日披露的《关于向下修正“万青转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-20）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得审议通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司
董事会2024年4月19日