一、 2023年董事薪酬情况
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） |
| 吴宪 | 董事长 | 现任 | 61.87 |
| 何征 | 董事、总经理 | 现任 | 61.87 |
| 于虹 | 董事 | 现任 | 52.28 |
| 刘则安 | 董事 | 现任 | 49.37 |
| 王文广 | 独立董事 | 现任 | 10.00 |
| 盛宝军 | 独立董事 | 现任 | 10.00 |
| 徐开兵 | 独立董事 | 现任 | 10.00 |
| 合计 | -- | -- | 255.39 |
二、 2024年董事薪酬方案
为进一步完善深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本方案。
（一） 本方案适用对象：
公司在职董事（含独立董事）。
（二） 本方案适用期限：
本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
（三） 薪酬原则：
1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
2、竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
3、绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬、季度绩效、年终奖。
（四）实施程序：
本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司AHR管理中心和财务管理中心负责本方案的具体实施。
（五）薪酬构成及标准：
1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，其津贴按月发放。
2、未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，原则上不在公司领取董事津贴。
3、在公司兼任其他职位的非独立董事，原则上在公司领取其在公司所在其他岗位的薪酬（不再另行领取董事津贴）。
具体拟定的2024年公司董事的薪酬情况为（单位：万元）：
| 姓名 | 职务 | 年薪 | 津贴 | 备注 |
| 吴宪 | 董事长 | 工资按岗位另行计发 | ||
| 何征 | 董事、总经理 | 工资按岗位另行计发 | ||
| 于虹 | 董事 | 工资按岗位另行计发 | ||
| 刘则安 | 董事 | 工资按岗位另行计发 | ||
| 王文广 | 独立董事 | 10.00 | ||
| 盛宝军 | 独立董事 | 10.00 | ||
| 徐开兵 | 独立董事 | 10.00 | ||
| 合计 | -- | -- | 30.00 |
（六）其他事项
1、公司董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
2、在公司领薪的董事，每月按照AHR管理中心确定的基本工资发放，并缴纳五险一金，季度绩效在每季度结束后发放，年终奖在全年结束后发放，由公司代扣代缴个人所得税；
3、独立董事每年岗位津贴为税前10万元，其津贴每年按月发放，并由公司代扣代缴个人所得税。独立董事为出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
4、在本方案生效前已按2023年标准领取了部分2024年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保2024年全年基本薪酬按本方案执行。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会二〇二四年四月十九日