证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-025债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2024年度审计机构。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
拟聘任2024年度审计机构立信事务所具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2023年度财务报告审计机构的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层，根据2024年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余1,000多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额 |
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 王涛 | 2004年 | 2004年 | 2012年 | 2012年 |
| 签字注册会计师 | 宋张吉 | 2019年 | 2015年 | 2015年 | 2020年 |
| 质量控制复核人 | 卞慧娟 | 2013年 | 2012年 | 2012年 | 2023年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王涛
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021-2022年 | 江苏长青农化股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022-2023年 | 大亚圣象家居股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022-2023年 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 | 项目合伙人 |
姓名： 宋张吉
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2020-2023年 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022-2023年 | 江苏银河电子股份有限公司 | 签字注册会计师 |
（2）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：卞慧娟
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年 | 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022-2023年 | 江苏美思德化学股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2023年 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 质量控制复核人 |
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
签字注册会计师和质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目合伙人王涛2022年5月受到过1次证监会江苏局监督管理措施。
（三）、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
| 2023 | 2024 | 增减% | |
| 年报审计收费金额（万元） | 68 | 68 | - |
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信事务所有关资格证照、诚信记录和相关信息后，认为立信事务所具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就公司拟续聘审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信事务所为公司2024年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司第七届董事会第十五次会议审议。
2、董事会和监事会审议情况
公司于2024年4月19日召开了第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，为保证公司审计工作的顺利进行，同意继续聘请立信事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。
四、生效日期
本次续聘2024年度审计机构事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议
2、第七届监事会第十三次会议决议
3、第七届董事会审计委员会2024年第一次会议决议
4、拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式等相关资质文件
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2024年4月20日