证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-016债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况
及2024年度薪酬方案的公告
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司副总裁刘一军先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，于2024年4月18日召开第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：
一、2023年董事、监事、高级管理人员薪酬情况
根据公司薪酬、绩效管理制度，在公司领取薪酬/津贴的董事、监事和高级管理人员，薪酬体系由基本薪酬、绩效薪酬奖励及津贴等组成。经核算，公司2023年董事、监事、高级管理人员税前薪酬如下表：
| 姓名 | 职务 | 2023年从公司获得的税前报酬总额（万元） |
| 萧华 | 董事长 | 216.57 |
| 霍荣铨 | 副董事长 | 192.89 |
| 邓啟棠 | 董事、副总裁 | 240.51 |
| 张旗康 | 董事、董事会秘书 | 259.75 |
| 萧礼标 | 董事、总裁 | 265.38 |
| 谭淑萍 | 董事、财务总监 | 249.49 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 杨望成 | 独立董事 | 10 |
| 饶平根 | 独立董事 | 10 |
| 关天鹉 | 独立董事 | 10 |
| 蔡莉莉 | 监事会主席、职工代表监事、人资总监助理 | 62.36 |
| 黄淑莲 | 监事、档案主管 | 26.34 |
| 严嘉媚 | 监事、法务部主管 | 22.35 |
| 刘一军 | 副总裁 | 225.32 |
| 合计 | 1,790.96 |
二、2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案
为提高公司经营管理水平，促进公司稳健、持续发展，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性、创造性，根据《公司章程》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等公司内部薪酬相关制度，同时参照行业、地区薪酬水平，结合公司的实际经营情况，制定了公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案。具体方案如下：
（一）薪酬方案适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、监事和高级管理人员。
（二）薪酬方案适用期限：2024年度
（三）薪酬结构
公司董事、监事及高级管理人员的薪酬系根据其岗位职责、专业能力、任职风险及市场薪资行情等因素确定。薪酬体系由基本薪酬、绩效薪酬及津贴组成。基本薪酬根据岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放；绩效薪酬根据公司有关经营指标达成情况挂钩发放，最终领取的绩效薪酬会有所浮动。董事、监事津贴按月/季度发放。
参与公司净利润超额激励政策的董事、高级管理人员等人员同时根据业绩达成条件享有超额激励。
（四）薪酬/津贴标准
1、董事、高级管理人员薪酬/津贴标准
| 序号 | 姓名 | 职务 | 基本薪酬 （万元/年） | 董事津贴（万元/年） | 绩效薪酬 （万元/年） | 薪酬总计（万元/年） |
| 1 | 萧华 | 董事长 | 78.6 | 60 | 0-101.4 | 138.6-240 |
| 2 | 霍荣铨 | 副董事长 | 73.2 | 70 | 0-81.8 | 143.2-225 |
| 3 | 邓啟棠 | 董事、副总裁 | 69.6 | 70 | 0-180.4 | 139.6-320 |
| 4 | 张旗康 | 董事、董事会秘书 | 69.6 | 70 | 0-180.4 | 139.6-320 |
| 5 | 萧礼标 | 董事、总裁 | 69.6 | 60 | 0-200.4 | 129.6-330 |
| 6 | 谭淑萍 | 董事、财务总监 | 69.6 | 60 | 0-180.4 | 129.6-310 |
| 7 | 刘一军 | 副总裁 | 69.6 | - | 0-180.4 | 69.6-250 |
2、独立董事、监事津贴标准
| 序号 | 职位 | 津贴（万元/年） |
| 1 | 独立董事 | 12 |
| 2 | 监事会主席 | 5 |
| 3 | 监事 | 3.8 |
在公司担任实际工作岗位的监事，除领取监事津贴外同时按照所任工作岗位领取薪酬。
（五）其他说明
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、公司于2024年4月18日召开第三届董事会提名与薪酬考核委员会第十次会议、第三届董事会第三十五次会议，分别审议了《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司副总裁刘一军先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》；2024年4月18日召开第三届监事会第二十七次会议，审议了《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。
3、根据相关法规及公司章程的要求，《关于公司副总裁刘一军先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》自董事会审议通过之日生效，《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬
方案的议案》尚需提交公司2023年度股东大会审议通过方可生效。特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会2024年4月20日