证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-005
西安万德能源化学股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以通讯及专人送达方式发出
5.会议主持人：庞岭女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会编制《2023年度监事会工作报告》，总结2023年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案
1.议案内容：
为了进一步完善西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，特制定2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-026）。
2.回避表决情况
监事庞玲、常兆军均为关联监事，需回避表决。
因非关联监事人数不足二人，本议案直接提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
（http://www.bse.cn/）披露的《2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于对西安万德能源化学股份有限公司股东及其他关联方占用
资金情况说明的专项报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于对西安万德能源化学股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《第四届监事会第十二次会议决议》；
（二）监事会对2023年年度报告的审核意见。
西安万德能源化学股份有限公司
监事会2024年4月19日