证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-013
北京新时空科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年4月19日（星期五）在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长宫殿海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度财务决算报告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（八）审议通过《关于控股子公司2023年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于捷安泊2023年度业绩承诺完成情况的专项说明》（公告编号：2024-023）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
（九）审议通过《关于<2023年度商誉减值测试专项报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度商誉减值测试专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十）审议通过《关于<2024年度公司董事薪酬方案>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<2024年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事王新才、姜化朋回避表决。
（十二）审议通过《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司及子公司2024年度向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于计提2023年度信用减值损失和资产减值损失的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提2023年度信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十七）审议通过《关于公司证券事务代表变更的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司证券事务代表变更的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-026）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、董事会战略委员会2024年第一次会议；
3、董事会审议委员会2024年第一次会议；
4、董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议；
5、2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司董事会
2024年4月20日