证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-018
上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2024年4月19日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关文件已于2024年4月8日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席方剑宏先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司2023年度财务报告的议案》；
本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2023年度财务决算报告》。本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
公司2023年度利润分配预案为：公司拟以436,790,880股为基数（总股本扣除未实施股权激励的库存股），向全体股东每10股分配现金红利1.6元（含税），共计派发现金红利人民币69,886,540.80元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
监事会认为：公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。同意该议案并提交公司股东大会审议。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：
2024-011）。
本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》；
监事会认为：公司2023年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意该议案并提交公司股东大会审议。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2023年度报告及其摘要》。
本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年度财务预算报告》。本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司2024年重大固定资产投资的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于2024年度重大固定资产投资计划的公告》（公告编号：2024-012）。
本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于确认公司2023年度日常性关联交易及预计公司2024年度日常性关联交易的议案》；
监事会认为：公司与关联方按照市场交易原则，公平、公开、公正、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。同意该议案并提交公司股东大会审议。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。
本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司根据《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的有关规定，对公司原会计政策进行变更并对部分报表数据进行追溯调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2024-014）。
本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》；
监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在2023年度审计工作中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2024-015）。
本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-016）。
本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转债具体事宜有效期的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债
券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-016）。本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
? 报备文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会
2024年4月20日