灿芯半导体（上海）股份有限公司关于修订、制定公司部分内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，现将相关情况公告如下：
为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，修订或制定了部分制度，具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 具体情况 | 是否需提交股东大会审议 |
| 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 3 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 制定 | 否 |
上述修订后或制定的制度已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）予以披露。其中修订《灿芯半导体（上海）股份有限公司独立董事工作制度》事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
2024年4月20日