中国电影股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年4月19日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于2024年4月9日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《董事会战略委员会（社会责任委员会）2023年度履职情况报告》
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《董事会提名委员会2023年度履职情况报告》议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过《2023年年度报告及摘要》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年年度报告》和《中国电影股份有限公司2023年年度报告摘要》。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《2023年财务决算报告》
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《2023年度利润分配预案》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-006）。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《2024年度关联交易预案》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2024-007）。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事傅若清、任月、陈哲新回避表决。
本议案经独立董事专门会议事前审议通过并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（十二）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。
（十三）审议通过《2023年度社会责任报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年度社会责任报告》。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（十四）审议通过《修订<公司章程>及修订、制定管理制度》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、制定管理制度的公告》（公告编号：2024-009）。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《提请召开2023年年度股东大会》
公司拟召开2023年年度股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项将另行公告。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（十六）听取《2023年度独立董事述职报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
（十七）听取《2023年度公司董事、高级管理人员薪酬》
公司董事会薪酬与考核委员听取该议案，全体委员回避表决，同意直接提交公司董事会审议。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2024年4月20日