山东双一科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议于 2024 年 04 月 18 日召开，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）上会基本情况
1、机构信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。
2、人员信息
截至2023年12月31日，上会拥有合伙人108名、注册会计师506名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数179人。
3、业务信息
上会2023年度经审计业务收入7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元。2023年度上会为68家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户43家。
4、投资者保护能力
截至 2023 年末，上会已购买的职业保险累计赔偿限额为 1 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会因在执业行为相关
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。
5、诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次，监督管理措施涉及从业人员6名。
（二）项目成员情况
1、项目组人员
（1）拟签字项目合伙人：张利法
拥有注册会计师执业资质，2013年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业。近三年签署的上市公司审计报告有山东双一科技股份有限公司、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司、齐峰新材料股份有限公司、山东金城医药集团股份有限公司、山东潍坊润丰化工股份有限公司等，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：王振兵
拥有注册会计师执业资质。2011年成为执业注册会计师，2013年开始从事上市公司审计。近三年签署的上市公司审计报告有山东玉马遮阳科技股份有限公司、山东双一科技股份有限公司、苏州吉人高新材料股份有限公司，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。
（3）拟任质量控制复核人员：何大明
拥有注册会计师执业资质。2003年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业。近三年签署或复核过上市公司为7家，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。
2、诚信情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
审计委员会再查阅上会有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认可上会的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为上会在担任公司2023年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。因此，审计委员会同意向董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。
2、董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议暨 2023 年年度董事会，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，董事会将根据行业标准及公司 2024年度的具体审计要求和审计范围确定其年度审计报酬事宜，并同意将该议案提交股东大会审议。
3、独立董事专门会议意见
董事会独立董事专门会议认为上会执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。同意续聘上会为公司 2024 年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会会议决议；
4、独立董事专门会议决议。
特此公告
山东双一科技股份有限公司
董事会2024年 04 月 18 日