南京寒锐钴业股份有限公司2023年度利润分配预案的公告
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为138,239,712.26元，其中母公司实现净利润为28,431,944.03元。根据《公司章程》规定，以母公司净利润28,431,944.03元为基数，按10%提取法定盈余公积金2,843,194.40元后，加上上年末未分配利润121,750,332.08元，减去2022年度利润分配现金股利46,442,570.85元，公司截至2023年12月31日可供分配利润为人民币100,896,510.86元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定2023年利润分配方案如下：
公司拟以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结以后年度分配。以截至2024年3月31日总股本312,233,839股扣除回购专用账户1,292,148股后的310,941,691股测算，预计派发现金股利31,094,169.10元。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
以上预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2023年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
二、监事会意见
经审议，监事会认为：公司《2023年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2023年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。
三、其他说明
根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司2023年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《第五届董事会第二次会议决议》；
2、《第五届监事会第二次会议决议》；
3、《2023年年度审计报告》；
4、《内幕信息知情人登记表》。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○二四年四月十九日