中国高科集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月8日以电子邮件的形式发出第十届董事会第六次会议的通知，并于2024年4月18日以现场方式召开了本次会议。本次会议应到董事9位，实际出席董事9位。会议由公司董事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
四、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》
拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
五、审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
六、审议通过《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
七、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
八、审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
九、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
董事会意见：公司依据实际情况计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十一、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司对相关内部管理制度进行了梳理，基于自身实际情况及经营发展需要，董事会同意公司对以下内部管理制度进行修订：
1、《独立董事工作制度》
2、《股东大会议事规则》
3、《董事会议事规则》
4、《关联交易管理办法》
5、《对外担保管理办法》
6、《募集资金管理办法》
7、《独立董事年报工作制度》
8、《董事会审计委员会工作细则》
9、《董事会提名委员会工作细则》
10、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
11、《独立董事专门会议工作制度》
12、《总经理办公会议事规则》
13、《内部控制管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。其中制度1-7需提交公司2023年年度股东大会审议。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十二、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董 事 会
2024年4月19日