证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临2024-018
王府井集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月16日 14 点 00分
召开地点：北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月16日
至2024年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2023年度董事会报告 | √ |
| 2 | 2023年度监事会报告 | √ |
| 3 | 2023年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 2023年度利润分配及分红派息方案 | √ |
| 5 | 2023年年度报告及摘要 | √ |
| 6 | 关于收购北京环汇置业有限公司部分股权及债权暨关联交易的议案 | √ |
| 7 | 关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案 | √ |
| 8.00 | 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 | √ |
| 8.01 | 本次回购股份的目的 | √ |
| 8.02 | 拟回购股份的种类 | √ |
| 8.03 | 拟回购股份的方式 | √ |
| 8.04 | 回购股份的实施期限 | √ |
| 8.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | √ |
| 8.06 | 回购股份的价格或价格区间 | √ |
| 8.07 | 回购股份的资金来源 | √ |
| 8.08 | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 | √ |
| 8.09 | 公司防范侵害债权人利益的相关安排 | √ |
| 8.10 | 股东大会对董事会及其授权人士办理本次回购股份事宜的具体授权 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2024年4月20日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。
2、 特别决议议案：第八项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第六项、第七项、第八项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第六项议案
应回避表决的关联股东名称：北京首都旅游集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600859 | 王府井 | 2024/5/9 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人凭授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会议证；异地股东可用信函或传真的方式登记，传真或信函以到达本公司的时间为准。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明以及股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书以及股东账户卡。
（三）登记时间
2024年5月13日上午9:30--12:00下午13:30--17:30股东可通过信函或传真方式进行登记。
（四）登记地点
北京市王府井大街253号王府井大厦11层
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：王健、连慧青、金静
联系电话：（010）65125960
传 真：（010）65133133
邮 件：wfjdshh@wfj.com.cn
（二）会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2024年4月20日
附件：授权委托书
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附件：授权委托书?
授权委托书王府井集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2023年度董事会报告 | |||
| 2 | 2023年度监事会报告 | |||
| 3 | 2023年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2023年度利润分配及分红派息方案 | |||
| 5 | 2023年年度报告及摘要 | |||
| 6 | 关于收购北京环汇置业有限公司部分股权及债权暨关联交易的议案 | |||
| 7 | 关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案 | |||
| 8.00 | 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 | |||
| 8.01 | 本次回购股份的目的 | |||
| 8.02 | 拟回购股份的种类 | |||
| 8.03 | 拟回购股份的方式 | |||
| 8.04 | 回购股份的实施期限 | |||
| 8.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | |||
| 8.06 | 回购股份的价格或价格区间 | |||
| 8.07 | 回购股份的资金来源 | |||
| 8.08 | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 | |||
| 8.09 | 公司防范侵害债权人利益的相关安排 | |||
| 8.10 | 股东大会对董事会及其授权人士办理本次回购股份事宜的具体授权 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。