石家庄中煤装备制造股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

                  石家庄中煤装备制造股份有限公司
                 2012 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
   1、本次股东大会无新增、变更或否决提案的情况。
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
   3、本次股东大会以现场投票表决方式召开。
  一、会议的召开和出席情况
  石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时
股东大会于2012年10月29日上午9:00时，在石家庄高新区黄河大道89号公司二
楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长许三军先生主持，采
用现场投票表决方式召开。
   出席会议的股东共47人，代表公司股份143,489,445股，占公司股份总额的
71.73%，代表有表决权股份143,489,445股，占公司股份总额的71.73%；公司董
事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京德恒律师事务所的律师见证了
本次会议。
   本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    二、议案的审议表决情况
    本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并制定新的〈公司章程〉的议案》
    表决结果：同意143,489,445股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
    三、 律师出具的法律意见
    北京德恒律师事务所律师王建康、侯青云现场见证并出具了法律意见书，
认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程
序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
    四、 备查文件
    1、石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议；
    2、北京德恒律师事务所出具的《关于石家庄中煤装备制造股份有限公司
2012年第二次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告
                                         石家庄中煤装备制造股份有限公司
                                                      董事会
                                                2012 年 10 月 29 日