证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-012
德马科技集团股份有限公司公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认
及2024年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日以现场结合通讯方式召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》，以现场方式召开第四届监事会第十次会议《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》。关联董事和监事回避议案表决，并同意将《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2023 年度薪酬情况
2023年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬按年度发放。
经核算，2023年度公司董事、监事、高级管理人员任期内薪酬情况如下：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 税前报酬总额（万元） |
| 1 | 卓序 | 董事长、总经理 | 92.80 |
| 2 | 黄海 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 81.32 |
| 3 | 于天文 | 董事 | 30.76 |
| 4 | 王凯 | 董事 | 11 |
| 5 | 黄宏彬 | 董事 | 0 |
| 6 | 陈勇 | 董事 | 0 |
| 7 | 赵黎明 | 独立董事 | 6 |
| 8 | 张军 | 独立董事 | 6 |
| 9 | 张云 | 独立董事 | 0 |
| 10 | 胡旭东 | 独立董事（已离任） | 6 |
| 11 | 郭爱华 | 董事、董事会秘书（已离任） | 2.16 |
| 12 | 李备战 | 独立董事（已离任） | 0 |
| 13 | 陈刚 | 独立董事（已离任） | 0 |
| 14 | 殷家振 | 监事会主席 | 40.08 |
| 15 | 蔡国良 | 监事 | 6.50 |
| 16 | 郭哲 | 监事 | 53.80 |
| 17 | 陈宗祖 | 职工监事 | 11.08 |
| 18 | 杨琴芳 | 职工监事 | 9.50 |
| 19 | 蒋成云 | 职工监事（已离任） | 3.96 |
| 20 | 宋艳云 | 职工监事（已离任） | 3.14 |
| 21 | 吴中华 | 副总经理 | 109.45 |
| 22 | 张兴 | 副总经理 | 103.34 |
| 23 | 蔡永珍 | 董事（已离任）、副总经理 | 82.66 |
| 24 | 陈学强 | 财务负责人（已离任） | 3.80 |
二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案
1、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
2、薪酬发放标准
（一）董事薪酬
综合考虑公司效益与股东利益，根据董事身份及工作性质，确定不同的年度薪酬计薪方案：
1、独立董事
独立董事2024年薪酬标准为6万元（含税）/年；
2、非独立董事
（1）在公司任职的非独立董事的薪酬按执行所任职岗位的薪酬标准；
（2）公司董事薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩考核规定发放；
（3）其余不在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬；
（二）监事薪酬
公司监事会成员均为公司员工及退休人员，除职工监事的在职员工以其所在的岗位确定薪酬，不另外领取监事津贴，职工监事及退休人员领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬
根据高级管理人员在公司所任职岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
三、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。
3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十三次会议，因全体董事为利益相关者，需回避表决，故将《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议；以7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方
案的议案》，兼任高级管理人员的董事卓序、黄海回避表决。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月19日召开第四届监事会第十次会议，因全体监事为利益相关者，需回避表决，故将《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
德马科技集团股份有限公司董事会
2024年4月20日