证券代码:430718 证券简称:合肥高科 公告编号:2024-024
合肥高科科技股份有限公司内部控制制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于制定公司内部控制制度的议案》,表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于制定公司内部控制制度的议案》,表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。该议案无需提交公司股东大会审议。
合肥高科科技股份有限公司
内部控制制度第一章 总则
第一条 为加强合肥高科科技股份有限公司(以下简称“公司”)的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”)、等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,制订本制度。
第二条 公司建立内部控制制度的目的:
(一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定;
(二)提高公司经营的效益及效率,提升公司质量,增加对公司股东的回报;
(三)保障公司资产的安全、完整;
(四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
(五)促进企业实现发展战略。
合肥高科科技股份有限公司
董事会2024年4月19日