证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-013
合肥高科科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购商品等 | 57,000,000 | 44,295,344.13 | 根据公司经营计划及业 务发展所需 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售产品等 | 25,200,000 | 2,455,153.48 | 根据公司经营计划及业 务发展所需 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | 工资薪酬等 | - | 92,433.74 | - |
| 合计 | - | 82,200,000 | 46,842,931.35 | - |
（二） 关联方基本情况
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
关联关系：实际控制人近亲属控制的企业
5、关联方名称：合肥高科快易电新能源科技有限公司
公司住所：合肥市包河经济开发区重庆路中关村协同创新智汇园C4栋3层301注册地址：合肥市包河经济开发区重庆路中关村协同创新智汇园C4栋3层301企业类型：有限公司法定代表人：胡翔实际控制人：公司持有其50%股权，与其另一股东共同控制该公司注册资本：8,000,000元主营业务：充电桩生产、销售关联关系：公司持有其 50%股权，与其另一股东共同控制该公司，公司控股股东、实际控制人、董事长胡翔担任其执行董事。
该事项已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过；2024年4月19日公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，关联董事胡翔、陈茵回避表决；
2024年4月19日公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
该事项已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过；
2024年4月19日公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，关联董事胡翔、陈茵回避表决；
2024年4月19日公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，依照市场定价，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。
（二） 定价公允性
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
1、2024年预计向安徽晶彩涂料科技有限公司采购商品6,000,000元，销售商品200,000元；
2、2024年预计向安徽恒茂高科科技有限公司采购商品50,000,000元，销售商品15,000,000元；
3、2024年预计向天津泰鸿瑞电子科技有限公司采购商品500,000元；
4、2024年预计向合肥泰伦电子科技有限公司采购商品500,000元；
5、2024年预计合肥高科快易电新能源科技有限公司销售商品10,000,000元；
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
1、2024年预计向安徽晶彩涂料科技有限公司采购商品6,000,000元，销售商品200,000元；
2、2024年预计向安徽恒茂高科科技有限公司采购商品50,000,000元，销售商品15,000,000元；
3、2024年预计向天津泰鸿瑞电子科技有限公司采购商品500,000元；
4、2024年预计向合肥泰伦电子科技有限公司采购商品500,000元；
5、2024年预计合肥高科快易电新能源科技有限公司销售商品10,000,000元；
上述关联交易是公司生产经营及业务发展所需，有利于公司持续稳定经营。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
六、 保荐机构意见
上述关联交易是公司生产经营及业务发展所需，有利于公司持续稳定经营。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
经核查，保荐机构认为，合肥高科预计2024年日常性关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，并事先经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，该事项符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对合肥高科预计2024年日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
经核查，保荐机构认为，合肥高科预计2024年日常性关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，并事先经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，该事项符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对合肥高科预计2024年日常性关联交易事项无异议。
《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
合肥高科科技股份有限公司
董事会2024年4月19日