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证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-029
哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于2023年度不进行利润分配的专项说明公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月18日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度实现净利润128,700,640.73元，其中归属于母公司所有者的净利润120,334,186.37元；截止2023年12月31日，公司未分配利润为-913,507,023.79元。
因公司合并报表可供分配利润为负值，不满足实施分红条件。经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2023年度不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2023年度不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、董事会意见
董事会审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将公司本次利润分配预案提交至公司2023年度股东大会审议。
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四、监事会意见
公司监事核查后认为：公司2023年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司本次利润分配预案提交至公司2023年度股东大会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会二〇二四年四月二十日