誉衡药业：年度股东大会通知

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证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-039

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月18日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

㈠ 股东大会会议届次：2023年年度股东大会。

㈡ 会议召集人：公司董事会。

㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

㈣ 召开时间：

1、现场会议时间：2024年5月10日15:00；

2、网络投票时间：2024年5月10日；

⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-15:00间的任意时间。

㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

㈦ 股权登记日：2024年5月6日（星期一）。

㈧ 会议登记日：2025年5月7日（星期二）。

㈨ 出席对象：

1、2024年5月6日15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；

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2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2023年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于确认2023年度董事、监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
15.00	《关于提请2023年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
16.00	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年外部审计机构的议案》	√
累积投票提案
17.00	《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人
17.01	选举马洪珍女士担任公司第六届监事会股东代表监事	√
17.02	选举于伶女士担任公司第六届监事会股东代表监事	√

根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案4、6、7、8、15、16、17为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。议案9、10、11、12、15为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

议案17为以累积投票方式选举股东代表监事，应选人数为2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案1、2、4-8、15、16已经第六届董事会第十三次会议审议通过，议案1、

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3、4-8、11、17已经第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的相关公告。议案9、10、14已先后经第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2023年10月27日披露于指定媒体的《第六届董事会第十次会议决议公告》、2024年4月20日披露于指定媒体的相关公告。

议案12、13已经第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2023年10月27日披露于指定媒体的《第六届董事会第十次会议决议公告》。

公司独立董事将在本次股东大会上就2023年度工作进行述职，详见公司同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年度独立董事述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

三、会议登记方法

㈠ 登记方式：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；

3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

㈡ 登记时间：2024年5月7日（星期二）9:00-12:00，13:00-17:00。

㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

㈣ 会议联系方式：

1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；

2、联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；

3、电话号码：[phone]；

4、传真号码：[phone]；

5、电子邮箱：[e-mail]。

㈤ 注意事项：

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

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2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议、第十三次会议决议；

2、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会二〇二四年四月二十日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书》。

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

㈠ 投票代码：362437。㈡ 投票简称：誉衡投票。㈢ 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举股东代表监事（如议案17，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

㈣ 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

㈠ 投票时间：2024年5月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年5月10日（现场股东大会结束当日）15:00。

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㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

□可以 □不可以

提案编码	提案名称	备注	表决结果
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2023年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于确认2023年度董事、监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
15.00	《关于提请2023年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
16.00	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年外部审计机	√

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	构的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
17.00	《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人
17.01	选举马洪珍女士担任公司第六届监事会股东代表监事	√
17.02	选举于伶女士担任公司第六届监事会股东代表监事	√

委托人姓名（或名称）：_________________________________委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________委托人证券账户号：____________________________________委托人持有股数：______________________________________受托人姓名：__________________________________________受托人身份证号码：____________________________________委托人签名（或盖章）：_________________________________委托日期：二〇二四年 月 日

备注：

1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、

“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。