安徽黄山胶囊股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月9日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2024年4月19日上午9：00在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由董事长李合军先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年第一季度报告》
《2024年第一季度报告》详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于召开2023年度股东大会通知的议案》
《关于召开2023年度股东大会的通知》详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会2024年4月19日