证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-010债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月9日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2024年4月19日以现场方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议由董事长杨铖先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司监事、董事会秘书、高级管理人员及中介机构列席了本次会议。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议及第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024年度财务预算方案>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议及第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024年度投资方案>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
（六）审议通过《关于<2024年度融资方案>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2024年度融资及对外担保计划相关事项的公告》。
（七）审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。
1.2023年度日常关联交易执行情况
（1）与贵州华亨能源投资有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事程跃东先生回避表决。
（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事程跃东先生回避表决。
（3）与贵州合源油气有限责任公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事程跃东先生回避表决。
（4）与贵州东海房地产开发有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（5）与贵州弘康药业有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（6）与华创云信数字技术股份有限公司及子公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（8）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（9）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（10）与贵州星际物业服务有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（11）与贵阳市投资控股集团有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（12）与贵阳银行股份有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（13）与大方县万方天然气有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（14）与贵州盘江电投天能焦化有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（15）与贵州页岩气勘探开发有限责任公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（16）与贵州黔北天然气管网有限责任公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（17）与毕节万方天然气有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（18）与贵州盘江精煤股份有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（19）与贵州盘江至诚实业发展有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（20）与贵州盘江矿山机械有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（21）与贵州乌江水电开发有限责任公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（22）与贵州盘江拓达物业管理有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（23）与贵州林东矿业集团有限责任公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（24）与贵州盘江采矿工程技术中心有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（25）与贵州天然气管网有限责任公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（26）与贵州盘江饭店有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（27）与遵义市金宁物业管理有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（28）与贵州水城矿业股份有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
董事张瑞彬先生回避表决。
（29）与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
董事张瑞彬先生回避表决。
（30）与贵州省水利投资（集团）有限责任公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（31）与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（32）与上海中联（贵阳）律师事务所
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
2.2024年度日常关联交易预计
（1）与贵州华亨能源投资有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。
（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事程跃东先生回避表决。
（3）与贵州合源油气有限责任公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事程跃东先生回避表决。
（4）与贵州东海房地产开发有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（5）与贵州弘康药业有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（6）与华创云信数字技术股份有限公司及子公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（8）与贵阳银行股份有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（9）与大方县万方天然气有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（10）与贵州盘江电投天能焦化有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（11）与贵州页岩气勘探开发有限责任公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（12）与贵州黔北天然气管网有限责任公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（13）与毕节万方天然气有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（14）与贵州盘江精煤股份有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（15）与贵州盘江至诚实业发展有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（16）与贵州盘江矿山机械有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（17）与贵州乌江水电开发有限责任公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（18）与贵州盘江拓达物业管理有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（19）与贵州林东矿业集团有限责任公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（20）与贵州盘江采矿工程技术中心有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（21）与贵州天然气管网有限责任公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（22）与贵州盘江饭店有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（23）与遵义市金宁物业管理有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（24）与贵州水城矿业股份有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
董事张瑞彬先生回避表决。
（25）与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。董事张瑞彬先生回避表决。
（26）与贵州省水利投资（集团）有限责任公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（27）与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（28）与上海中联（贵阳）律师事务所
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对
（29）与贵阳市城市建设投资集团有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
董事张瑞彬先生回避表决。
（30）与贵州能源大数据科技有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（31）与贵州省黔云集中招标采购服务有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（32）与贵州兴义电力发展有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（33）与六盘水鸿基房地产开发有限责任公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（34）与贵州贵金融资租赁股份有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（35）与贵州能源水城煤电化一体化有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（36）与贵州黔南天然气管网有限责任公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。
（八）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《关于<2024-2026年度内部审计三年期规划>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
（十）审议通过《关于<2024年度内部审计工作计划>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
（十一）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（十二）审议通过《关于注销部分募集资金账户的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过。
（十三）审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。
（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十五）审议通过《关于2023年度计提减值准备的议案》。
本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意本次计提减值准备。表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2023年度计提减值准备的公告》。
（十六）审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2023年年度报告》《贵州燃气集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。
（十七）审议通过《关于<2023年度环境、社会与治理（ESG）报告>的议案》。
同意发布公司2023年度环境、社会与治理（ESG）报告。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2023年度环境、社会与治理（ESG）报告》。
（十八）审议通过《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
1.职工董事、总经理程跃东先生薪酬
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。
2.董事、副总经理王若宇先生薪酬
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事王若宇先生回避表决。
3.原董事长洪鸣先生薪酬
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
4.原董事、副总经理刘刚先生薪酬
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
5.独立董事张瑞彬先生津贴
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张瑞彬先生回避表决。
6.独立董事冯建先生津贴
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事冯建先生回避表决。
7.独立董事丁恒先生津贴
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事丁恒先生回避表决。
8.原独立董事邵红女士津贴
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
9.原独立董事黄蓉女士津贴
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
10.副总经理、董事会秘书杨梅女士薪酬
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
11.财务总监贾海波先生薪酬
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
12.副总经理方锐先生薪酬
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
13.原副总经理郭亚丽女士薪酬
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
14.原副总经理张健先生薪酬
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过，本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于拟向贵州省鸿济公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。同意向鸿济公益基金会捐赠人民币不超过280万元，用于开展“优秀农村学子助学项目”、“华能信托?信善笃行?证爱贵州慈善信托计划”公益项目等。
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事程跃东先生回避表决。
本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过。
（二十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
（二十一）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。本议案已经2024年第二次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于修订<关联交易实施细则>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二十六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二十七）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
（二十八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（二十九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（三十）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（三十一）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（三十二）审议通过《关于修订<内部控制评价管理办法>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
（三十三）审议通过《关于修订<证券事务责任追究制度>的议案》。表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（三十四）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（三十五）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（三十六）审议通过《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。
（三十七）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
三、备查文件
（一） 贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
（二） 贵州燃气集团股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2024年4月19日