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证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-023
浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2024年4月7日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2024年4月18日下午13:00
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事7人，实际出席董事7人
（5）主持人：董事长方正先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2023年度总裁工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2023年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”内容。
公司独立董事郑高利先生、许小明女士及樊德珠女士向董事会提交了述职报告，并将在2023年度股东大会上进行述职，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具
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了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于2023年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2023年年度报告全文》和《2023年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
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本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
7.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
8.审议通过《关于2024年度续聘审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2023年年度财务报告等进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度外部审计机构，并提请股东大会授权经营层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于2024年度续聘审计机构的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《关于公司及控股子公司2024年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》
经核查，我们认为：本次向银行申请综合授信额度、担保事项及开展票据池/资产池业务等事项，有助于满足公司及控股子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均为公司的控股子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司2024年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10.审议通过《关于公司及控股子公司2024年度使用闲置自有资金和闲置募
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集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司2024年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11.审议通过《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
12.审议通过《关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
13.审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
14.审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2023年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.董事会会议决议；
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2.独立董事专门会议决议。
特此公告。
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