广东锦龙发展股份有限公司第九届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
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广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第三十四次（临时）会议通知于2024年4月17日以书面结合通讯的形式发出，会议于2024年4月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议，会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整借款展期暨关联交易事项的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事张海梅女士、陈浪先生回避了表决。
2022年4月，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》，公司向股东朱凤廉女士借款人民币4亿元（借款期限不超过24个月，公司无需向朱凤廉女士计付借款利息，也无需提供任何担保）。
上述借款的借款期限将于2024年4月下旬届满，2024年4月8日，公司第九届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于借款展期暨关联交易的议案》，拟将上述4亿元借款展期不超过12个月，展期期间公司须按年利率10%向朱凤廉女士计付借款利息。该议案尚未经股东大会审议。
现经公司与朱凤廉女士另行协商，双方同意对上述借款的借款利率进行调整，即由展期期间按年利率10%向朱凤廉女士计付借款利息调整为无需向朱凤廉女士计付借款利息，公司仍无需提供任何抵押或担保。
本议案的具体情况详见公司同日发布的《关联交易公告（一）》（公告编号：2024-28）。
公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.10条第（四）款的规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并已获得同意，本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于向控股股东借款调整为无息借款暨关联交易事项的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事陈浪先生回避了表决。
2024年2月，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》，公司向控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）借款，借款总额不超过人民币15亿元，期限一年，借款年利率为10%。2024年2月23日，公司与新世纪公司签署了《借款合同》。
经双方协商，双方同意对上述借款的借款利率自2024年4月起进行调整，即由公司按年利率10%向新世纪公司计付借款利息调整为无需向新世纪公司计付借款利息，公司仍无需提供任何抵押或担保。
本议案的具体情况详见公司同日发布的《关联交易公告（二）》（公告编号：2024-29）。
公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。
审议本议案的股东大会将另行通知。
三、审议通过了《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司已对拟提交2024年第二次临时股东大会审议的《关于借款展期暨关联交易的议案》进行调整，调整后的借款展期暨关联交易事项无需提交股东大会审议，公司董事会决定取消原定于2024年4月24日（星期三）召开的公司2024年第二次临时股东大会。具体情况详见公司同日发布的《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-30）。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月十九日