证券代码:300614 证券简称:百川畅银 公告编号:2024-024债券代码:123175 债券简称:百畅转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2024年4月19日以现场及通讯方式举行,本次会议通知已于2024年4月16日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中现场出席董事3名,通讯出席董事4名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事一致同意,推举陈功海先生主持本次会议,与会董事审议并表决通过了如下决议:
一、审议通过《关于聘任总经理的议案》
鉴于公司总经理张锋先生辞去总经理及法定代表人职务,为完善公司治理结构,保证公司管理层工作的规范运作,按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会同意聘任陈功海先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对总经理候选人进行了任职资格审查,并做出了一致同意的意见,一致认为陈功海先生符合担任公司总经理的条件,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被列为失信被执行人的情形。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。
二、审议通过《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于张锋先生辞去总经理及法定代表人职务,并结合公司实际情况,按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会同意变更法定代表人,法定代表人由总经理张锋变更为总经理陈功海,并对《公司章程》进行修订完善。同时提请股东大会授权董事会指定专人办理法定代表人及《公司章程》变更的工商登记、备案等手续相关事宜。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于制定<董事长工作细则》>的议案》
为进一步完善公司治理结构,强化董事会决策功能,确保股东大会和董事会决议的有效执行,提高工作效率,保证公司经营决策和日常管理的有效衔接。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司董事会同意制定《董事长工作细则》。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事长工作细则》。
四、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
为进一步完善公司治理结构,规范公司运作,按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公
司董事会审议通过公司对下列制度的修订:《总经理工作细则》,该制度经公司董事会审议通过后生效;《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《控股子公司管理制度》《关联交易管理制度》,前述制度尚需公司股东大会审议,公司董事会同意提请股东大会审议。表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。本议案涉及股东大会职权的尚需提交股东大会审议。上述制度具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步完善公司治理结构,优化管理流程,提高公司管理水平和运营效率,并结合实际发展规划和经营管理需要,公司对组织架构进行了调整。此事项已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。
六、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,为提高公司会议决策效率、降低会议成本,根据公司整体工作安排,公司董事会决定暂不召开股东大会。董事会将择期另行发布召开股东大会的通知,将本次需要提交股东大会审议的相关议案提请股东大会审议。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于暂不召开股东大会的公告》。
七、备查文件
1. 第三届董事会第二十四次会议决议;
2. 第三届董事会提名委员会第五次会议决议;
3. 第三届董事会战略委员会第三次会议决议。
特此公告。
河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
2024年4月19日