证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-021
上海紫燕食品股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：是。
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的实际需要，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格经双方平等协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钟怀军、戈吴超和曹澎波回避了表决，其余非关联董事一致同意通过上述议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况
2024年4月19日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，全体独立董事以全票同意审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并形成如下意见：本次关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是基于公司实际情况而正常发生的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联
交易价格公允合理，不会对公司独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易相关事项，并同意提交董事会审议。
3、监事会审议情况
2024年4月19日召开第二届监事会第五次会议，以全票同意审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 实控人 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售商品/提供劳务 | 邓绍彬 | 南京金又文食品贸易有限公司 | 4,050.00 | 1,294.15 | |
| 南京秀燕食品贸易有限公司 | 7,100.00 | 3,169.96 | |||
| 南京易欣行食品贸易有限公司 | 10,100.00 | 6,906.67 | |||
| 南京金易瑞食品贸易有限公司 | 10,100.00 | 4,506.46 | |||
| 南京珍肴食品有限公司 | 1,000.00 | 46.86 | |||
| 南京锦池食品贸易有限公司 | 10,050.00 | 6,120.73 | |||
| 南京金箸食品贸易有限公司 | 8,080.00 | 3,244.81 | |||
| 南京海阔食品贸易有限公司 | 3,080.00 | 5,532.76 | |||
| 扬州紫与响食品有限公司 | 3,050.00 | 2,890.97 | |||
| 杭州景桦食品管理有限公司 | 5,100.00 | 4,324.28 | |||
| 杭州景橙食品管理有限公司 | 6,100.00 | 4,515.73 | |||
| 石家庄景桦商贸有限公司 | 1,050.00 | 876.51 | |||
| 南京味翔食品有限公司 | 1,530.03 | 经销商调整法人主体 | |||
| 扬州易响与食品有限公司 | 700.07 | ||||
| 南京箸瑞食品有限公司 | 835.85 | ||||
| 杭州侍橙食品有限公司 | 1.64 | ||||
| 小计 | 68,860.00 | 46,497.50 | 经销商销售波动 | ||
| 销售商品/提供劳务 | 谢斌 | 郑州川燕贸易有限公司 | 5,100.00 | 3,955.76 | |
| 郑州紫邦贸易有限公司 | 1,050.00 | 749.44 | |||
| 合肥贡燕食品贸易有限公司 | 10,150.00 | 7,179.04 | |||
| 小计 | 16,300.00 | 11,884.24 | 经销商销售波动 | ||
| 销售商品 | 成都这样紫食品有限公司 | 2,000.00 | 87.40 | 新产品测试阶段 | |
| 采购商品 | 重庆琪泰食品科技有限公司 | 100.00 | 3.79 | ||
| 采购商品 | 安徽顺安农业发展股份有限公司及控制的全资子公司 | 25,000.00 | 12,355.50 | （注） |
注：1、2023年预计口径为全年采购金额，属于关联交易期间的实际发生额统计口径为2023年5月至12月；
2、公司预计金额较为充分，受销售影响，采购金额未达预期。
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 实控人 | 关联人 | 2024年预计金额 | 预计2025年1-5月（2024年年度股东大会之前）金额 | 2024年占同类业务比例(%) | 本年初至2024年4月15日与关联人累计已发生的交易金额 | 2023年实际发生金额 | 2023年占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售商品/提供劳务 | 邓绍彬 | 南京秀燕食品贸易有限公司 | 30.00 | - | 0.01% | 26.32 | 3,169.96 | 0.89% | |
| 南京易欣行食品贸易有限公司 | 8,000.00 | 3,300.00 | 1.88% | 1,300.76 | 6,906.67 | 1.95% | |||
| 南京金易瑞食品贸易有限公司 | 5,200.00 | 2,200.00 | 1.22% | 866.16 | 4,506.46 | 1.27% | |||
| 南京锦池食品贸易有限公司 | 7,000.00 | 2,900.00 | 1.64% | 1,306.22 | 6,120.73 | 1.72% | |||
| 南京金箸食品贸易有限公司 | 3,800.00 | 1,600.00 | 0.89% | 411.23 | 3,244.81 | 0.91% | |||
| 南京海阔食品贸易有限公司 | 6,400.00 | 2,600.00 | 1.50% | 1,153.01 | 5,532.76 | 1.56% | |||
| 扬州紫与响食品有限公司 | 3,300.00 | 1,400.00 | 0.77% | 641.06 | 2,890.97 | 0.81% | |||
| 南京味翔食品有限公司 | 1,800.00 | 750.00 | 0.42% | 859.26 | 1,530.03 | 0.43% | |||
| 扬州易响与食品有限公司 | 800.00 | 350.00 | 0.19% | 424.21 | 700.07 | 0.20% | |||
| 南京箸瑞食品有限公司 | 4,400.00 | 1,800.00 | 1.03% | 1,300.63 | 835.85 | 0.24% | |||
| 南京胜洲食品有限公司 | 2,000.00 | 800.00 | 0.47% | 17.99 | - | 0.00% | |||
| 杭州景桦食品管理有限公司 | 5,000.00 | 2,000.00 | 1.17% | 785.29 | 4,324.28 | 1.22% |
| 杭州景橙食品管理有限公司 | 5,200.00 | 2,200.00 | 1.22% | 879.44 | 4,515.73 | 1.27% | |||
| 石家庄景桦商贸有限公司 | 1,000.00 | 400.00 | 0.23% | 163.18 | 876.51 | 0.25% | |||
| 小计 | 53,930.00 | 22,300.00 | 12.66% | 10,134.76 | 45,154.84 | 12.72% | 销售增长 | ||
| 销售商品/提供劳务 | 谢斌 | 郑州川燕贸易有限公司 | 4,600.00 | 1,900.00 | 1.08% | 795.98 | 3,955.76 | 1.11% | |
| 郑州紫邦贸易有限公司 | 900.00 | 370.00 | 0.21% | 180.67 | 749.44 | 0.21% | |||
| 合肥贡燕食品贸易有限公司 | 8,300.00 | 3,400.00 | 1.95% | 1,508.25 | 7,179.04 | 2.02% | |||
| 小计 | 13,800.00 | 5,670.00 | 3.24% | 2,484.89 | 11,884.24 | 3.35% | 销售增长 | ||
| 销售商品 | 成都这样紫食品有限公司 | 100.00 | 40.00 | 0.02% | - | 87.40 | 0.02% | ||
| 采购商品 | 重庆琪泰食品科技有限公司 | 100.00 | 40.00 | 0.04% | - | 3.79 | 0.002% | ||
| 采购商品 | 安徽顺安农业发展股份有限公司及控制的全资子公司 | 20,000.00 | 7,500.00 | 8.14% | 4,170.45 | 12,355.50 | 5.03% | 销售增长对应原材料采购需 求增长 | |
注：1. 2024年度日常关联交易额度授权有效期为自2023年年度股东大会召开之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
2. 公司实际控制人之一钟怀军收购安徽顺安农业发展股份有限公司32%股权，安徽顺安农业发展股份有限公司不属于《上市规则》中的关联法人，但因实际控制人持股比例较高，谨慎起见，日常交易按照关联交易履行决策程序并比照关联方披露。
3. 公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂。
4. 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大标准为差异金额达到2023年度经审计净资产绝对值0.5%以上。
二、关联人介绍和关联关系
| 序号 | 关联人 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 企业性质 | 注册地点 | 经营范围 | 关联关系 | 主要财务指标 （万元） （截至2023.12.31未经审计） |
| 1 | 南京秀燕食品贸易有限公司 | 彭桂秀 | 250.00 | 有限责任公司 | 南京市江宁区湖熟街道瑞鑫路3号 | 食品、初级农产品、水产品、包装材料、建筑装潢材料销售；仓储服务；道路货物运输；企业咨询管理；电子商务（网上销售食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 | 总资产：1,331.96 净资产：1,345.80 营业收入：3,551.72 |
| 2 | 南京易欣行食品贸易有限公司 | 邓闽 | 100.00 | 有限责任公司 | 南京市江宁区湖熟街道灵顺北路272号门面房第二层 | 许可项目：食品经营（销售预包装食品）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品用塑料包装容器工具制品销售；建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 | 总资产：760.94 净资产：665.96 营业收入：7,564.49 |
| 3 | 南京金易瑞食品贸易有限公司 | 刘瑞靖 | 100.00 | 有限责任公司 | 南京市建邺区莫愁湖东路58号二层203室 | 许可项目:食品经营;食品互联网销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:包装材料及制品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;国内货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;仓储设备租赁服务;企业管理咨询（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 | 总资产：614.20 净资产：474.44 营业收入：4,966.34 |
| 4 | 南京锦池食品贸易有限公司 | 刘伟 | 100.00 | 有限责任公司 | 南京市建邺区汉中门大街151号527室（自编房号5119-3室） | 许可项目：食品经营；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 | 总资产：588.77 净资产：461.08 营业收入：6,673.71 |
| 5 | 南京金箸食品贸易有限公司 | 刘瑞靖 | 250.00 | 有限责任公司 | 南京市江宁区汤山街道汤山工业集中区1幢 | 许可项目：食品经营（销售散装食品）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品经营（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；塑料制品销售；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 | 总资产：566.66 净资产：552.78 营业收入：3,938.51 |
| 6 | 南京海阔食品贸易有限公司 | 汤海芳 | 100.00 | 有限责任公司 | 南京市江宁区湖熟街道金阳东路2号 | 许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 | 总资产：151.91 净资产：200.94 营业收入：6,101.22 |
| 7 | 扬州紫与响食品有限公司 | 王海波 | 100.00 | 有限责任公司 | 扬州市广陵区文昌中路6号（华泰首席国际大厦）-605 | 许可项目:食品销售;食品互联网销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:包装材料及制品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;国内货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;仓储设备租赁服务;企业管理咨询（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 | 总资产：247.96 净资产：144.33 营业收入：3,232.82 |
| 8 | 南京味翔食品有限公司 | 吴金祥 | 100.00 | 有限责任公司 | 南京市江宁区湖熟街道润湖大道586号 | 许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；水产品零售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 | 总资产：239.68 净资产：199.06 营业收入：1,905.78 |
| 9 | 扬州易响与食品有限公司 | 王海波 | 100.00 | 有限责任公司 | 扬州市广陵区文昌中路6号（华泰首席国际大厦）-505 | 许可项目:食品销售;食品互联网销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:包装材料及制品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;国内货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;仓储设备租赁服务;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 | 总资产：76.46 净资产：-7.83 营业收入：734.06 |
| 10 | 南京箸瑞食品有限公司 | 莫兴明 | 100.00 | 有限责任公司 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道润湖大道586号2楼 | 许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装材料及制品销售；建筑装饰材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 | 总资产：91.98 净资产：39.91 营业收入：912.47 |
| 11 | 南京胜洲食品有限公司 | 李小琴 | 100.00 | 有限责任公司 | 南京市秦淮区科巷66号科巷菜场北门外西4-2号（1） | 许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：包装材料及制品销售；建筑装饰材料销售；食品 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 | 新设公司 |
| 互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||||||||
| 12 | 杭州景桦食品管理有限公司 | 车逊 | 100.00 | 有限责任公司 | 浙江省杭州市下城区石祥路59号34号楼418室 | 食品经营；服务：餐饮管理，企业管理咨询，仓储服务（除化学危险品及易制毒化学品），品牌代理，室内装饰工程；批发、零售：卫生洁具、电子产品、五金交电、广告材料、建筑材料、装修材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 | 总资产：339.27 净资产：36.09 营业收入：4,688.01 |
| 13 | 杭州景橙食品管理有限公司 | 田华林 | 50.00 | 有限责任公司 | 浙江省杭州市拱墅区石祥路59号6号楼517室 | 许可项目:食品销售;住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:餐饮管理;企业管理咨询;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;品牌管理;卫生洁具销售;电子产品销售;金属制品销售;五金产品批发;广告制作;建筑材料销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 | 总资产：142.28 净资产：-15.15 营业收入：4,830.67 |
| 14 | 石家庄景桦商贸有限公司 | 陈光兵 | 50.00 | 有限责任公司 | 河北省石家庄市新华区泰华街366号林荫大院底商13-111号 | 其他食品零售。食品、卫生洁具、电子产品、五金产品、建筑材料、装修材料的销售，餐饮企业管理，企业管理咨询（金融、证券、期货、教育、投资除外），仓储服务（易燃易爆危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 | 总资产：159.26 净资产：12.50 营业收入：1,029.17 |
| 15 | 合肥贡燕食品贸易有限公司 | 桂强 | 100.00 | 有限责任公司 | 合肥市庐阳区海棠花园41幢605室 | 预包装食品、散装食品、冷冻食品、肉及肉制品、酱卤肉制品、果蔬、副食品、海鲜、干货、炒货、广告装饰用品、包装材料、劳保用品批发零售；卷烟零售；冷链物流配送；货物仓储（除危险品）；品牌代理、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 | 总资产：602.27 净资产：517.56 营业收入：7,515.81 |
| 16 | 郑州川燕贸易有限公司 | 钟世虹 | 100.00 | 有限责任公司 | 郑州市中原区西四环136号附2号院32号楼8层818号 | 批发兼零售:预包装食品（凭有效许可证核定的范围和期限经营）,包装材料,服装服饰,日用百货,劳保用品,卫生洁具,五金交电,建筑材料,装饰材料;企业管理咨询。 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 | 总资产：1,404.07 净资产：-73.15 营业收入：4,170.61 |
| 17 | 郑州紫邦贸易有限公司 | 杨宗黎 | 50.00 | 有限责任公司 | 河南省郑州市中原区西四环136号附2号院32号楼8层815号 | 销售:预包装食品、包装材料、卷烟（零售）、服装服饰、日用百货、劳保用品、卫生洁具、五金交电、建筑材料、装饰材料、企业管理咨询。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 | 总资产：140.05 净资产：-63.98 营业收入：768.48 |
| 18 | 重庆琪泰食品科技有限公司 | 林其鑫 | 5882.3529 | 有限责任公司 | 重庆市荣昌区昌州街道黄金坡社区东湖一支路 | 许可项目：动物饲养，种畜禽生产，种畜禽经营，饲料生产，生猪屠宰，家禽屠宰，牲畜屠宰，食品生产，婴幼儿配方食品生产，调味品生产，食品经营，食品经营（销售散装食品），食品经营（销售预包装食品），食品互联网销售，食品互联网销售（销售预包装食品），供港澳活畜禽经营，道路货物运输（不含危险货物），餐饮服务，住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，蔬菜种植，鲜肉批发，鲜肉零售，牲畜销售，畜牧渔业饲料销售，农副产品销售，食用农产品批发，食用农产品零售，新鲜蔬菜批发，新鲜蔬菜零售，国内货物运输代理，畜禽粪污处理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），智能农业管理，会议及展览服务，休闲观光活动，棋牌室服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 实际控制人担任董事的企业 | 总资产：18,205.05 净资产：11,188.85 营业收入：6,195.05 净利润：-735.95 |
| 19 | 安徽顺安农业发展股份有限公司 | 吴志强 | 6000.00 | 其他股份有限公司 | 安徽省宁国市津河西路12号 | 一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜禽收购；粮食收购；饲料原料销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产；饲料生产；家禽饲养；家禽屠宰；种畜禽生产（依法须经批准的项目，经相关 | 实际控制人参股公司 | 总资产：22,863.38 净资产：8928.89 营业收入：53,443.78 净利润：1,101.46 |
| 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | ||||||||
| 20 | 成都这样紫食品有限公司 | 魏凌宇 | 500.00 | 其他有限责任公司 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段869号1栋2单元5楼 | 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；品牌管理；市场营销策划；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布；组织文化艺术交流活动；数字文化创意技术装备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；国内贸易代理；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 公司董事过去十二个月内曾担任董事的企业，视同关联方 | 总资产： 258.29 净资产： 242.57 营业收入：18.05 净利润：-217.25 |
注:关联人邓绍彬关联企业和关联人谢斌关联企业未提供净利润数据。履约能力分析：上述关联方均为依法存续且经营状况良好的企业，具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的采购商品、销售商品、提供劳务等关联交易，均采用平等自愿、互惠互利的原则。关联交易合同主要条款均按国家相关法律法规的规定制定和执行，合同价款按照市场价格确定。在预计的2024年日常关联交易总额范围内，董事会提请股东大会授权管理层在该预计额度内，根据业务开展需要，包括但不限于签订、修订并执行相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方发生的交易是公司日常生产经营所需，交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，也不会影响公司的独立性。
五、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次2024年度日常关联交易预计的事项，符合公司的实际业务需要，关联交易定价依据市场原则，定价公允合理，不会对公司独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司本次2024年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，该事项尚需提交公司股东大会审议。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关规定。
广发证券股份有限公司对公司本次2024年度日常关联交易预计的事项无异议。
特此公告。
上海紫燕食品股份有限公司董事会
2024年4月20日