证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-014
江苏北人智能制造科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十六次会议。本次会议的通知已于2024年4月8日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
1、审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》
经审议，报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。
表决情况：同意6票，反对0 票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《独立董事2023年度述职报告》
报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发
挥各自专业作用，凭借自身专业知识和经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展状况，了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时根据独立董事职责范围发表独立意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2023年度述职报告》。
4、审议通过《审计委员会2023年度履职情况报告的议案》根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等公司有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会2023年度履职情况报告》。
5、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》
根据财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）相关规定，公司自2023年1月1日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分会计政策变更的公告》。
6、审议通过《2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、审议通过《2023年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
8、审议通过《2023年年度利润分配预案的议案》
公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。以2023年12月31日总股本118,191,325股计算，扣除回购专用账户中2,126,387股，参与分红的股份总数为116,064,938股，以此计算合计拟派发现金红利40,622,728.30元（含税）。本年度公司现金分红总额占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为49.66%。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
如公司在实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配总额。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度利润分配预案的公告》。
9、审议通过《2023年度内部控制评价报告的议案》
董事会认为，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。10、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经过审核，董事会认为《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
11、审议通过《关于续聘2024年年度审计机构的议案》
公司拟续聘的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格和丰富经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司2024年度审计工作要求。
董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘用期限为一年。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年年度审计机构的公告》。
12、逐项审议通过《关于确定公司董事2023年度薪酬方案的议案》
12.01《关于朱振友2023年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。董事朱振友回避表决。
12.02《关于林涛2023年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。董事林涛回避表决。
12.03《关于黄志俊2023年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。董事黄志俊回避表决。
12.04《关于汪志超2023年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。董事汪志超回避表决。
12.05《关于孙振华2023年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事孙振华回避表决。
12.06《关于周婉婷2023年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事周婉婷回避表决。此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核通过。尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
13、逐项审议通过《关于确定公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
13.01《关于朱振友2023年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。董事朱振友回避表决。
13.02《关于林涛2023年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。董事林涛回避表决。
13.03《关于金杰慧2023年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
13.04《关于汪凤鸿2023年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核通过。
14、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
15、审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意公司向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币200,000万元综合授信额度。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在2023年度股东大会审议通过上述议案后至2024年年度股东大会召开日前，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。
17、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
18、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
因本议案与全体董事存在利害关系，全体董事回避表决并直接提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。
19、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
会议同意公司于2024年5月10日在苏州工业园区淞北路18号公司一楼VIP1会议室召开2023年年度股东大会。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2024年4月20日